Процесс должной осмотрительности программы гражданства Сент-Китс

В радиопередаче Winn FM в «голосе» 6 июня, у граждан была уникальная возможность получить информацию из первых рук о структуре гражданства по инвестициям (CBI) от главного исполнительного директора инвестиционного отдела гражданства (CIU) Khan.
Процесс должной осмотрительности программы гражданства Сент-Китс
Изображение: Citizenship by investment

 Г-н Хан объяснил процесс должной осмотрительности, который используется для определения того, какие кандидаты имеют право на участие в программе, пишет Citizenship by investment.

«Заявка на гражданство начинается с агента за границей. В этот момент выполняется процесс должной осмотрительности. Агент должен запустить KYC «Know Your Client», они должны провести некоторое исследование. Затем они заявку отправят в Сент-Китс, но она должна пройти через местного поставщика услуг. Местный поставщик услуг в основном является юристом или бухгалтером, который зарегистрирован в FSRC, Комиссии по регулированию финансовых услуг, затем они регистрируются у меня как одобренный поставщик услуг. Они единственные, кто могут подавать файл в CIU, поэтому даже в этом процессе они должны проверять точность данных, которые были предоставлены. Есть некоторые ключевые документы, которые нам нужны, чтобы начать процесс должной осмотрительности. Например, нам нужно, чтобы заявки были полностью заполнены, нам нужно увидеть подписи заявителей, нам нужно увидеть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, паспорт, национальный идентификатор, это некоторые из документов, которые нам нужны в этот момент времени. Затем мы отправляем заявление в международное агентство due diligence, рассмотрение которого занимает около 30-40 дней.


Следите за нами в Твиттер

Другие новости

Гражданство Кипра

Гражданство Болгарии

Гражданство Антигуа и Барбуда

Гражданство Доминики

Гражданство Гренады

Гражданство

Гражданство

Гражданство Вануату

Гражданство

Гражданство Черногории