Новости Мальты: Процесс юридической экспертизы заявок на инвестиционное гражданство (due diligence), проводимый MIIPA и банками

Процесс юридической экспертизы заявок на инвестиционное гражданство (due diligence), проводимый MIIPA и банками

В ходе первой конференции «Due diligence» на Мальте группа экспертов представила свои мнения о процессе due diligence в отношении программы индивидуальных инвесторов Мальты. В выступлении отражено глубокое понимание процесса due diligence, проводимого MIIPA и мальтийскими банками, которое является обязательным для экспертов due diligence.
Процесс юридической экспертизы заявок на инвестиционное гражданство (due diligence), проводимый MIIPA и банками
Изображение: Citizenship by investment

1.Due Diligence от MIIPA и банков., пишет Citizenship by investment.

Каковы основные различия между процессом due diligence, проводимым MIIPA и банками?

Каждая инвестиционная заявка тщательно изучается MIIPA, прежде чем она будет одобрена, а затем она подлежит дальнейшему рассмотрению со стороны местных банков, чтобы заявитель мог осуществлять банковские операции на Мальте.

2. Тщательная проверка Due Diligence от MIIPA

Каковы ваши наблюдения за процессом due diligence, проводимым MIIPA?

Мальтийское Агентство по программе индивидуальных инвесторов разработало весьма строгий процесс due diligence, чтобы иметь возможность выносить обоснованные заключения по заявлениям, поданным агентами. Об этом свидетельствуют местные банки и регулирующие органы.

3. Мальтийское гражданство и банковский счет не связаны.

Были ли случаи, когда банк отказал заявителям, и поэтому они не смогли открыть банковский счет?

Между MIIPA и финансовыми учреждениями нет никаких связей. Предоставление мальтийского гражданства и право открытия банковского счета не связаны между собой. MIIPA и местные банки проводят собственную оценку полученных заявок, и в некоторых случаях их решения различаются. 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Мальты