
- Таджикистан и Афганистан являются самыми отстающими странами в рейтинге AML
- Португалия и Кипр значительно улучшили свое положение
- Гренада продемонстрировала самое резкое улучшение оценки рисков в Базельском индексе AML 2018, пишет Citizenship by investment.
Лидеры рейтинга AML 2018:
Страна |
Общая оценка 2017 |
Общая оценка 2018 |
Изменение в баллах 2017-2018 |
ДАНИЯ* |
2,98 |
4,11 |
1,14 |
ИСЛАНДИЯ* |
3,52 |
4,59 |
1,07 |
СЛОВЕНИЯ* |
2,78 |
3,75 |
0,97 |
ТАЙВАНЬ, КИТАЙ |
4,34 |
5,15 |
0,81 |
ФИНЛЯНДИЯ |
1,78 |
2,57 |
+0,80 |
ПОЛЬША |
3,62 |
4,38 |
0,77 |
КИПР |
4,26 |
5,01 |
+0,75 |
ЮЖНАЯ АФРИКА |
4,59 |
5,34 |
+0,75 |
ПОРТУГАЛИЯ* |
3,95 |
4,66 |
0,72 |
НИДЕРЛАНДЫ |
4,30 |
4,90 |
+0,60 |
* Страны, информация для которых была получена в соответствии с новой методологией FATF
Худшие 46 стран рейтинга AML 2018
10 стран с наибольшим улучшением показателей оценки риска в рейтинге AML 2018