OECD исключило 17 программ «золотой визы» из черного списка

Программы инвестиционного гражданства (CBI) и резидентства (RBI) предлагаются значительным количеством стран, они позволяют иностранным гражданам получить паспорт или вид на жительство путем инвестирования в экономику страны. OECD изучили программы более чем 100 стран и составили список из 21-й страны, предлагающей схемы CBI/RBI, которые могут быть использованы для уклонения от следования общим стандартам отчетности (CRS).
OECD исключило 17 программ «золотой визы» из черного списка
Изображение: ispanahome.com

Однако самые популярные программы, предлагаемые Португалией, Испанией, Грецией и Латвией, OECD сочла приемлемыми, они не попали в черный список. Итак, страны, инвестиционные схемы которых безопасны для бюджета страны заявителя:, сообщает Citizenship by investment.

  • Португалия
  • Испания
  • Греция
  • Латвия
  • Великобритания
  • Ирландия
  • Нидерланды
  • Италия
  • Болгария
  • Турция*
  • Иордания
  • Люксембург
  • Таиланд
  • Соединенные Штаты
  • Канада
  • Австралия
  • Новая Зеландия

* Только программа инвестиционного гражданства

OECD пояснили, что:

«Не все схемы RBI/CBI представляют высокий риск использования для того, чтобы обойти CRS. Схемы, потенциально обладающие высоким риском - это те, которые дают налогоплательщику доступ к низкой ставке подоходного налога, менее 10% в отношении оффшорных финансовых активов, и не требуют длительного физического присутствия в стране, предлагающей CBI/RBI (не менее 90 дней). Это основано на том, что большинство людей, стремящихся обойти CRS используя схемы CBI/RBI, захотят избежать подоходного налога на свои оффшорные финансовые активы в стране, куда вкладывают свои инвестиции, и не захотят кардинально менять свой образ жизни, продолжая проживать в той стране, где и проживали ранее».

Лица могут быть заинтересованы в участии в этих схемах по ряду законных причин, включая желание начать новый бизнес в новой стране, иметь большую мобильность благодаря безвизовым поездкам, расширить возможности для образования детей или трудоустройства, а также реализовать свое право на проживание в стране с политической стабильностью.

В то же время информация, полученная через механизм публичного раскрытия стандартной отчетности OECD (CRS), говорит о том, что злоупотребление схемами CBI/RBI для обхода отчетности в рамках CRS встречается довольно часто.

OECD рекомендовала финансовым учреждениям перед открытием банковского счета задать своим клиентам следующие вопросы:

  • Получали ли вы право на проживание по схеме CBI/RBI?
  • Имеете ли вы право на проживание в любой другой стране?
  • Проводили ли вы более 90 дней в любой другой стране (странах) в течение предыдущего года?
  • В какой стране вы подали декларации о доходах физических лиц за предыдущий год?

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Великобритании