Великобритания советует 12-ти странам применять расширенные стандарты экспертизы репутации заявителей на получение инвестиционного гражданства

FATF регулярно публикует отчеты, в которых определяет страны с высоким уровнем риска, основываясь на оценках их режимов AML/CTF. В соответствии с Положением (33) (6) (c) Казначейство HM хотело бы обратить внимание на последнюю публикацию FATF о странах с высоким уровнем риска.
Великобритания советует 12-ти странам применять расширенные стандарты экспертизы репутации заявителей на получение инвестиционного гражданства
Изображение: cdn77.org

19-го октября 2018 года FATF опубликовало новый перечень стран со стратегическими недостатками в их режимах AML/CTF. Казначейство HM советует фирмам учитывать следующее:, сообщает Citizenship by investment.

 

HM Treasury Advice:       

Учитывать высокий риск и применять встречные меры, расширив критерии проверки

Учитывать высокий риск и расширять критерии проверки в соответствии с рисками

Принять соответствующие меры для минимизации связанных рисков, которые могут включать в себя расширение критериев проверки в ситуациях высокого риска

Страна:

КНДР *

Иран*

Багамские Острова 
Ботсвана 
Эфиопия 
Гана 
Пакистан 
Сербия

Шри-Ланка 
Сирия * 
Тринидад и Тобаго Тунис * 
Йемен *

 

* Эти страны на момент публикации находятся в санкционном списке, что требует от фирм принятия дополнительных мер. 


Следите за нами в Твиттер