SEC обнаружил мошенников, заработавших на нелегальной продаже американской визы EB-5 10 миллионов долларов

SEC недавно обвинила калифорнийского адвоката Jean Danhong Chen и ее мужа Tony Jianyun Ye в мошенничестве с документами на разрешение получения визы ЕВ-5, незаконном получении комиссионных в размере 10 млн. долларов США, а также попытку вмешательства а процесс сбора доказательств.
SEC обнаружил мошенников, заработавших на нелегальной продаже американской визы EB-5 10 миллионов долларов
Изображение: Inveswtment migration insider

SEC утверждают, что пара сделала номинальным директором своей фирмы Kai Hao Robinson, однако в действительности, он не знал ничего о мошеннической схеме. Кроме того, узнав о расследовании, адвокат и ее муж попытались помешать сбору доказательств «уничтожив документы, подтверждающие их участие в обмане». «Миссис Chen обманула доверие ее клиентов и нарушила федеральные законы о ценных бумагах», - сказала Melissa Hodgman, заместитель директора Отдела контроля за соблюдением законодательства. «Если поведение обвиняемых наносит ущерб инвесторам на наших рынках, их попытки уничтожить доказательства не могут помешать расследованию», пишет Inveswtment migration insider.

Поданная в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, жалоба SEC содержит заявление о том, «что обвиняемые нарушили положения федеральных законов о ценных бумагах и положения о регистрации». И просит для них максимального наказания, предусмотренного за подобное преступление.

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости США