В американском отчете несколько стран Карибского бассейна названы центрами «отмывания денег»

ВАШИНГТОН, США - В последнем Докладе о международной стратегии США по контролю над наркотиками (INCSR), том второй, посвященный отмыванию денег, все основные страны Карибского бассейна и Центральной Америки названы "основными юрисдикциями по отмыванию денег" за 2018 год: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Доминика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Каймановы Острова, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Мартен, Суринам, Сальвадор, Тобаго и Ямайка.
В американском отчете несколько стран Карибского бассейна названы центрами «отмывания денег»
Изображение: Caribbean News Now

Фактически, единственными странами Карибского бассейна/Центральной Америки, не вошедшими в INCSR в этом году, являются Виргинские острова США и Пуэрто-Рико, протектораты США, а также Мартиника, Гваделупа и Французская Гвиана, все три из которых являются заморскими департаментами Франции, пишет Caribbean News Now.

США, наряду с Великобританией, Испанией и Нидерландами - основателями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а ОЭСР тесно сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) по вопросам уклонения от уплаты налогов и создает "черный список налоговых убежищ", цель которого - обозначить и наказать страны, признанные ею налоговыми убежищами и центрами отмывания денег.

В своем докладе INCSR также заявил, что: "разработка и внедрение эффективных режимов борьбы с отмыванием денег (AML), соответствующих международным стандартам и способных решать возникающие проблемы, имеет жизненно важное значение для поддержания платежеспособных, безопасных и надежных финансовых, коммерческих и торговых систем", и далее заявила, что эта правоохранительная цель соответствует "Стратегии национальной безопасности США 2018 года и Указу Президента США 2017 года 13773 о применении федерального закона в отношении транснациональных преступных организаций и предупреждении контрабанды".

В докладе также сообщается о работе головного министерства правительства США, Государственного департамента США, через Бюро по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью (BINALA), и о работе, проделанной им в отношении двустороннего и многостороннего сотрудничества в целях укрепления систем уголовного правосудия и правоохранительных органов во всем мире. Через различные международные программы BINALA, а также в координации с другими бюро DOS, правительственными учреждениями США и многосторонними организациями, INL работает в широком спектре областей правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Например, в докладе INCSR освещаются инициативы, предпринятые в восточной части Карибского бассейна, когда Высокий суд вынес постановление о взыскании неустойки в размере около 33 000 долл. Это первое постановление о возвращении активов, выданное в восточной части Карибского бассейна в соответствии с законом о доходах от преступной деятельности (POCA), закладывает основу для дальнейших гражданских исков о возвращении активов, принадлежащих серьезным организованным преступникам. Считается, что этот заказ стал кульминацией более чем шестилетнего процесса реформ, технической помощи и подготовки кадров при содействии INL в восточной части Карибского бассейна под руководством карибского советника INL по финансовым преступлениям.

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Доминики