Планируется также организовать обучение сотрудников различных подразделений по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). "Доминика и другие страны OECS договорились о создании единого законодательства с этой целью", - заявил премьер-министр Доминики Скеррит, пишет Citizenship by investment.
Главы правительств OECS и их представители прослушали доклад о недавнем совещании с участием директоров Ассоциации по вопросам инвестиционного гражданства (CBI/CIP) и Объединенного регионального коммуникационного центра (JRCC), говорится в сообщении, опубликованном комиссией OECS.
Полномочный орган рекомендовал, чтобы JRCC, Комиссия и Восточнокарибский центральный банк (ВКЦБ) выполняли функции надзорного комитета для проверки деятельности государств-членов и выработки рекомендаций по совершенствованию программ. Главы государств также отметили необходимость активизации усилий по стандартизации процедур комплексной проверки, протоколов применения и обмена информацией между странами.
Рекомендовано также государствам-членам, выступающим с инициативами CBI/CIP, создать фонд финансирования, который будет способствовать назначению координатора, работающего в Группе по коммуникации Комиссии, для рассмотрения вопросов, связанных со средствами массовой информации.
В настоящее время все заявители на получение гражданства за инвестиции проходят проверку через JRCC, помимо CIU и сторонних поставщиков услуг по комплексной экспертизе.
