Всемирный совет по гражданству защищает платформу гражданства отеля Часть 2

В ответ на недавние скандалы, министерство внутренних дел Кипра также объявило о значительных мерах по ужесточению проведения юридической экспертизы репутации инвесторов, претендующих на гражданство, запрету на получение гражданства политически значимыми персонами PEP и лицами с высоким риском.
Всемирный совет по гражданству защищает платформу гражданства отеля Часть 2
Изображение: Citizenship by investment

Джо Лоу получил гражданство Кипра в 2015 году. Мы живем не в 2015 году, мы уже приближаемся к 2020 году, стандарты рассмотрения заявлений на получение гражданства через инвестиции значительно усовершенствовались благодаря последнему обновлению программного обеспечения по управлению рисками и соответствием, основанного на алгоритмах машинного обучения, которые используются поставщиками услуг по проведению юридической экспертизы репутации, пишет Citizenship by investment.

В общем, юридическая экспертиза репутации никогда не подводила в деле Джо Лоу, так как отчет ясно показал, что это политически значимая персона (PEP), что велики риски отмывания денег, а также мошенничества и подделки регулирующих документов, что делает его человеком высокой степени риска для выдачи паспорта.

WCC напоминает, что предоставление гражданства в отношении инвесторов в недвижимость или отели осуществляется только по усмотрению правительства Кипра. Вопрос предоставления гражданства или паспорта не находится в зоне ответственности девелоперов или юридических фирм.

В последнее время индустрия инвестиционного гражданства страдает от того, что многие коррумпированные или сомнительные персоны совершают преступления уже после получения паспорта. Невозможно обнаружить таких людей по действующим стандартам проведения юридической экспертизы репутации и эффективно решить эту проблему. WCC был первым, кто предложил проводить  юридическую экспертизу репутации заявителей каждые 5 лет, улучшая стандарты проведения такой экспертизы.

В ответ на недавние скандалы, министерство внутренних дел Кипра  также объявило о значительных мерах по ужесточению проведения юридической экспертизы репутации инвесторов, претендующих на гражданство, запрету на получение гражданства политически значимыми персонами PEP и лицами с высоким риском:

 

  • Политически значимые персоны, занимающие политическую должность в настоящее время или в течение последних 5 лет;
  • Лица, в отношении которых проводилось уголовное расследование, но не предъявлены обвинения;
  • Лица, в отношении которых ведется уголовное расследование;
  • Лица, приговоренные к тюремному заключению за тяжкие преступления (например, подкуп государственного служащего, уклонение от уплаты налогов и т. д.), и которым назначено наказание;
  • Лица, связанные с юридическими лицами, подвергающимися ограничительным мерам ЕС, например, акционеры, топ-менеджеры компаний, включенными в перечень санкций;
  • Лица, связанные с юридическими лицами, которые находились под ограничительными мерами ЕС, но больше не связаны с ними, например, акционеры, руководители компаний, включенных в санкционный список, которые были связаны с этими компаниями во время действия режима санкций;
  • Лица, на которые наложены санкции третьих стран (например, США, Украины, России);
  • Лица, связанные с юридическими лицами, подлежащими санкциям со стороны третьих стран;
  • Лица, расследуемые/обвиняемые в совершении уголовных преступлений и разыскиваемые по всей Европе Европолом или на международном уровне Интерполом;
  • Лица, расследуемые/обвиняемые в совершении уголовных преступлений, которые разыскивались по всей Европе Европолом или на международном уровне Интерполом, и розыск прекращен;
  • Лица, подпадающие под санкции Совета Безопасности ООН.

 

WCC будет оказывать полную поддержку девелоперам, агентам, правительствам, юридическим фирмам и отрасли в целом, всем, кто работал на успех всей отрасли инвестиционного гражданства.

О Всемирном Совете по гражданству (WCC)

Всемирный совет по гражданству (WCC) был запущен в качестве некоммерческого стартапа в 2018 году для исследований и развития института гражданства и проживания по инвестиционным программам. WCC объединяет экспертов по всему миру, обслуживающих отрасль гражданства/проживания через инвестиции CBI/RBI. Совет также играет важную роль в новых технологиях, проведении юридических экспертиз репутации, вопросах, касающихся лиц без гражданства, и других важных вопросах.

Членство бесплатное. 

Общественные пожертвования Совету приветствуются.

 

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Кипра

Гражданство Кипра

Гражданство Болгарии

Гражданство Антигуа и Барбуда

Гражданство Доминики

Гражданство Гренады

Гражданство Вануату

Гражданство Черногории