Чокси разыскивается индийской полицией в связи с предполагаемым преступным сговором, преступным злоупотреблением доверием, мошенничеством и нечестностью, включая передачу собственности, коррупцию и отмывание денег на 1,8 миллиарда долларов в Национальном банке Пенджаба.
На брифинге для прессы в кабинете министров руководитель аппарата премьер-министра посол Лайонел Херст сказал, что ситуацию с Чокси не следует рассматривать в качестве стандарта для CIP и его протоколов должной осмотрительности.
«Чокси использовал нашу щедрость и справедливость, чтобы укрепить свое положение и избежать закона в Индии; при этом мы уделяем особое внимание тому, чтобы никто из судимых не стал гражданином Антигуа и Барбуды, и на самом деле наша должная осмотрительность больше, чем должная осмотрительность, используемая Соединенными Штатами при выдаче гостевых виз», — объяснил он.
На прошлой неделе Интерпол отозвал красное уведомление после того, как адвокаты Чокси убедили базирующуюся в Лионе международную полицейскую организацию в том, что индийские следственные органы пытались похитить его, пытаясь депортировать беглеца в Индию.
Высказывались также опасения по поводу нарушения его права на справедливое судебное разбирательство.
Красное уведомление — это наивысший уровень предупреждения, требующий от правоохранительных органов по всему миру установить местонахождение и арестовать беглеца в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичных судебных действий.
Между тем, официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи в пятницу заявил, что, согласно сообщениям индийских СМИ, экономические беглецы, такие как Мехул Чокси, должны предстать перед судом.
В прошлом месяце полицейские власти в Объединенных Арабских Эмиратах, как сообщается, арестовали женщину в связи с похищением Чокси, который позже был найден в соседней Доминике.
Правительство с прошлого года придерживается подхода «невмешательства» к этому вопросу, а премьер-министр утверждает, что «чем меньше сказано на данный момент, тем лучше».
CIP в нескольких островных государствах, включая Антигуа и Барбуду, в последние месяцы столкнулась с повышенным вниманием со стороны Европейского парламента, утверждая, что такие программы угрожают национальной безопасности региона.
Недавно несколько карибских стран с программами CIP договорились о сделке с Министерством финансов США в рамках «Шести принципов» для укрепления протоколов должной осмотрительности программ.
Для успешного получения второго гражданства начните процесс его оформления через инвестиционную консалтинговую компанию, имеющую 20-летний опыт в бизнес-иммиграции. Свяжитесь с нашими экспертами сегодня для получения исчерпывающей и бесплатной консультации.
