Это связано с подписанием соглашений об отказе от виз. Страны Карибского бассейна, предлагающие программы CBI, подписали соглашения о выдаче виз с Соединенными Штатами и шенгенскими государствами ЕС. Мальта имеет отказ от визы в США. Кипр имеет отказ от визы с Канадой, но не с Соединенными Штатами, пишет Citizenship by investment.
Например, если вам отказали в оформлении въезда в Великобританию или в получение шенгенской визы, и вы хотите подать заявку на получение вторых паспортов в Доминике, Сент-Китс, Антигуа и т. д., возможно, вам может быть отказано в вашей заявке. Единственный выход из этого заключается в том, чтобы повторно подать заявку на получение визы и получить новую , прежде чем подать заявку на программы CBI для получения второго паспорта.
На веб-сайте таможенной и пограничной охраны США говорится:
Многие люди ошибаются, думая, что если им отказали в визе, когда они были гражданами одной страны, а потом стали гражданином другой страны, то смогут путешествовать в США по программе отказа от визы, используя свой новый паспорт. Это не правильно. Вопрос об отказе в выдаче визы не спрашивает, было ли это после того, как вы стали гражданином другой страны. Он спрашивает: «Вам когда-нибудь отказали в визе?» - период. Если вы ответите «Нет», но мы узнаем, что вам отказали в визе в прошлом, мы считаем, что это мошенничество, и вам будет запрещено работать в течение нескольких лет. Лучше сказать правду, а затем подать заявку на получение визы, чем пройти опыт депортации за мошенничество.
Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис, подписали соглашения об отказе от визы с более чем 100 странами.
Согласно заявлению Сент-Китса и Невиса по инвестиционному акту, отсутствие должной осмотрительности или отказ в въездной визе, может привести к отказу в заявке.
Заявитель на гражданство по инвестициям, которому исполнилось шестнадцать лет и старше, должен пройти проверку на должную осмотрительность.
Заявитель, который
- предоставил ложную информацию в своей заявке;
- имеет судимость;
- является объектом уголовного расследования;
- представляет собой потенциальный риск национальной безопасности для Сент-Китса и Невиса или любой другой страны;
- участвует в любой деятельности, которая может вызвать диспут в Федерацию Св. Кристофера и Невиса; или
- был лишен въездной визы той страной, с которой граждане Сент-Китса и Невиса имеют безвизовый въезд, не может быть утвержден для гражданства путем инвестиций.
Антигуа и Барбуда
Согласно Закону о гражданстве Антигуа и Барбуды по инвестиционному закону 2016 года10 неприемлемыми заявителями считаются:
- Заявитель представил ложную информацию в своей заявке;
- ранее был осужден (и в последствие не помилован) в любой стране за правонарушение, за которое максимальное наказание в виде лишения свободы превышает шесть месяцев;
- является предметом уголовного расследования;
- является потенциальном угрозой национальной безопасности для Антигуа и Барбуды или любой другой страны;
- участвует в любой деятельности, которая может вызвать дурную славу Антигуа и Барбуды; или
- которому было отказано в визе в страну, в которую Антигуа и Барбуда имеют безвизовый въезд, и который
впоследствии не получил визу в страну, выдавшую отказ. Такая заявка не будет утверждена для гражданства в соответствии с настоящим Законом.
Гренада
Гренада 2013 год Закон о гражданстве
Утверждение или отказ в гражданстве
Заявитель, который:
- предоставил ложную информацию о своей заявке;
- ранее был осужден (и в последствие не помилован) в любой стране за преступление, за которое максимальное наказание в виде лишения свободы за одно и то же или подобное преступление в Гренаде превышает шесть месяцев лишения свободы;
- является объектом уголовного расследования;
- считается потенциальным риском для национальной безопасности Гренады или любой другой страны;
- участвует в любой деятельности, которая может вызвать дурную славу в Гренаде; или
- получил отказ в визе в страну, в которую Гренада имеет безвизовый въезд, и который впоследствии не получил визу в страну, выдавшую отказ не должны утверждаться на постоянное жительство или гражданство в соответствии с настоящим Законом.
Мальта
Согласно Мальте IIP Официальное уведомление 2014 года
Неприемлемые заявители - заявитель, который
- предоставляет ложную информацию в его заявке;
- имеет судимость;
- является предметом уголовного расследования;
- является потенциальной угрозой национальной безопасности для Мальты;
- является или, вероятно, будет участвовать в любой деятельности, которая может вызвать дурную славу на Мальте; или
- получил отказ в выдаче визы в страну, с которой Мальта имеет безвизовый режим и не получил в дальнейшем визу в страну, которая отказала в выдаче,
не подлежит утверждению для гражданства в соответствии с программой, за исключением случаев, когда соответствующее учреждение Мальты удовлетворено тем, что заявка заявителя по-прежнему заслуживает рассмотрения на утверждение в силу особых обстоятельств, которые должны быть продемонстрированы заявителем.
Доминика
Согласно Закону о гражданстве Доминики заявитель, который:
- предоставил информацию, которая является ложной в любом существенном отношении по его или ее заявке;
- имеет судимость, кроме как за незначительное правонарушение;
- является объектом уголовного расследования, о котором он знал или должен был знать;
- является потенциальной угрозой безопасности для Доминики или любой другой страны; или
- участвует в любой деятельности, которая может привести к дурной славе Доминики,
не подлежит получению гражданства.
Заявитель, имеющий судимость или подлежащий уголовному расследованию, может быть утвержден для получения гражданства, если преступление, являющееся предметом судимости, совершено в несовершеннолетнем возрасте или расследование относится к незначительному правонарушению.
Общие причины отказа гражданства
Ниже приводятся наиболее распространенные причины, по которым заявки не могут быть утверждены в рамках «Гражданства по инвестиционной программе».
- Отсутствие проверки должной осмотрительности, сделанной подразделением правительства CIU
- Неудачная проверка агентствами должной осмотрительности (Thomson / IPSA / BDO)
- Черный список Интерпола или других правоохранительных органов.
- Вы предоставляете ложную информацию в своей заявке
- Угроза национальной безопасности страны.
- Предыдущие судимости.
- Если вы являетесь гражданином страны, внесенной в черный список, пострадавшей от санкций или торгового эмбарго (Судан, Северная Корея).
- Не удалось предоставить доказательства источника средств или источника средств, полученных от страны, с санкциями.
- Риск репутации политически уязвимых лиц (PEP).
- Кандидат имеет связи с терроризмом.
- Депортирован из страны.
- Отсутствие медицинских осмотров.
- Конфликт идентичных имен с преступниками или имен в черном списке.
- Недостаточный доход или неспособность материально поддерживать членов семьи.
- Участие в отмывании денег, финансовых преступлениях в других странах.
- Предупреждение, выпущенное в Шенгенской информационной системе (SIS)
- Предоставление ложной информации о визах, выданных Соединенными Штатами и Канадой.
- Вовлечены в мошенничество SEC в Соединенных Штатах
- Обнаружено, что вы участвуете в личном или корпоративном банкротстве.
- Полагается, что связаны с гражданскими исками в отношении вас в суде или находитесь под угрозой со стороны кредиторов.
- Было установлено, что подали заявку на получение гражданства в другой стране и получили отказ.
- Предыдущие обвинения членов семьи.
- Заявитель из стран в черном списке, пострадавших от санкций US, OFAC, UN, EU.
