OECD публиковало список из 36-ти схем получения паспортов, которые могут быть использованы для сокрытия своих активов, избегая отчетности

Программы инвестиционного гражданства или резидентства (CBI/RBI) позволяют физическим лицам получать гражданство или вид на жительство путем внесения инвестиций в местную экономику по совершенно законным основаниям, но они также могут быть потенциально использованы для того, чтобы скрыть размер своих активов, избегая отчетности G20 (CRS). В частности, удостоверения личности и другая документация, полученная по схемам CBI/RBI, потенциально могут использоваться для злоупотребления при определении гражданства налогоплательщика и затруднять процесс юридической экспертизы репутации лица по CRS.
OECD публиковало список из 36-ти схем получения паспортов,  которые могут быть использованы для сокрытия своих активов, избегая отчетности
Изображение: cloudfront.net

Финансовые институты обязаны учитывать результаты анализа OECD для схем CBI/RBI с высоким уровнем риска при выполнении своих обязательств по проведению юридической экспертизы репутации заявителей, пишет Сitizenship by investment.

OECD проанализировали более 100 схем CBI/RBI, предлагаемых странами, контролируемыми CRS, и определили следующие схемы, которые потенциально представляют собой высокий риск для целостности CRS.

 

Страна

Название схемы CBI/RBI

Антигуа и Барбуда

Программа инвестиционного гражданства

Антигуа и Барбуда

Вид на жительство

Багамские о-ва

Вид на жительство

Бахрейн

Программа получения инвестиционного резидентства

Барбадос

Специальное разрешение на въезд и проживание

Колумбия

Миграционная виза (M) - категория 6 или категория 10

Колумбия

Виза для инвесторов (категория R)

Кипр

Программа инвестиционного гражданства, схема натурализации инвесторов

Кипр

Программа получения инвестиционного резидентства

Доминика

Программа инвестиционного гражданства

Гренада

Программа инвестиционного гражданства

Малайзия

Программа получения гражданства страны в качестве дополнительного

Мальта

Индивидуальная инвесторская программа

Мальта

Программа «золотой визы»

Маврикий

Получение разрешения на работу/постоянное проживание

Монако

Программа получения инвестиционного резидентства

Монсеррат

Программа получения инвестиционного резидентства

Панама

Программа получения инвестиционного резидентства

Панама

Получение экономической визы

Панама

Виза для инвесторов

Катар

Виза для инвесторов

Катар

Виза для владельцев недвижимости

Сент-Китс и Невис

Программа инвестиционного гражданства

Сент-Китс и Невис

Программа получения инвестиционного резидентства

Санкт-Люсия

Программа инвестиционного гражданства

Сейшельские острова

Инвесторская виза (категория 1)

Сейшельские острова

Инвесторская виза (категория 2)

Острова Теркс и Кайкос

Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость

Острова Теркс и Кайкос

Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость для бизнеса

Острова Теркс и Кайкос

Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость в проект, предназначенный для государственного сектора

Острова Теркс и Кайкос

Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость или бизнес

Объединенные Арабские Эмираты

Программа инвестиционного резиденства

Вануату

Программа поддержки развития

Вануату

Самофинансируемая виза

Вануату

Виза владельца недвижимости

Вануату

Инвесторская виза

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Антигуа и Барбуда

Гражданство Кипра

Гражданство Болгарии

Гражданство Антигуа и Барбуда

Гражданство Доминики

Гражданство Гренады

Гражданство Сент Люсии

Гражданство Сент - Китс и Невис

Гражданство Вануату

Гражданство