Новости Сент - Китс и Невис: Transparency International призывает ЕС пересмотреть безвизовые соглашения со странами Карибского региона, предлагающими программы выдачи гражданства за инвестиции (CBI)

Transparency International призывает ЕС пересмотреть безвизовые соглашения со странами Карибского региона, предлагающими программы выдачи гражданства за инвестиции (CBI)

Карибские программы инвестиционного гражданства (CBI) находятся в большой опасности из-за действий Transparency International, которая призывает Европейский союз (ЕС) пересмотреть свои соглашения о безвизовом доступе с рядом стран Карибского бассейна, имеющих программы инвестиционного гражданства, включая Доминику.
Transparency International призывает ЕС пересмотреть безвизовые соглашения со странами Карибского региона, предлагающими программы выдачи гражданства за инвестиции (CBI)
Изображение:facetag.org

В совместном докладе с Global Witness, озаглавленном «European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas», Transparency International сообщила, что последние события «вызывают тревогу за тщательность проведения процесса юридической экспертизы репутации заявителей на участие в инвестиционных программах некоторых из этих стран». Согласно докладу, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия «предлагают слишком доступные схемы инвестиционного гражданства со значительно низкими инвестиционными требованиями и чрезвычайно быстрым временем обработки». Доминика входит в перечень из 31-й страны, которые не являются членами ЕС, но гражданам которых не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону ЕС, пишет Dominica News Online.

Transparency International изложила некоторые из своих опасений в представленном докладе:

«В марте 2018 года Сент-Люсия отозвала 6 паспортов, выданных ранее, заявив, что эти люди совершили действия, которые могут нанести ущерб репутации страны», - говорится в отчете. «В июне 2017 года Канада отменила безвизовый режим для граждан Антигуа и Барбуды из-за опасений, что ее программа инвестиционного гражданства обладает повышенным риском. Канада сделала аналогичный шаг против Сент-Китса и Невиса еще в 2014 году из-за проблем с безопасностью. Годом ранее Департамент финансов США по финансовым преступлениям (FinCEN) Министерства финансов США опубликовал рекомендацию о том, что программа инвестиционного гражданства Сент-Китса и Невиса используется для сокрытия финансовых преступлений. По данным FinCEN, эта программа стала столь привлекательна для преступников из-за слабого контроля за репутацией ее участников.

В своем докладе организация заявила, что непрозрачность карибских программ инвестиционного гражданства является большим фактором риска.

«Карибские страны практически не публикуют информацию о результатах проведения юридической экспертизы репутации претендентов на участие в программе», - говорится в докладе. «Кроме того, очень ограничена информация о количестве полученных и отклоненных заявок на получение гражданства. Ни одна из стран не публикует имена лиц, получивших гражданство, что мешает осуществлению общественного контроля. Поскольку программы инвестиционного гражданства становятся фундаментальной частью экономики в этих странах, может возникнуть большое желание привлечь больше претендентов и, следовательно, увеличить количество средств, усилив, таким образом, конкуренцию. Слабые процессы проверки и отсутствие должного контроля могут привести к риску безопасности не только для стран, которые осуществляют эти программы инвестиционного гражданства, но и для всех стран и регионов, с которыми они имеют безвизовые соглашения, включая Европейский союз».

Исходя из этого, Transparency International заявила, что ЕС должен пересмотреть свои соглашения об отмене виз с карибскими странами.

«В свете борьбы с коррупцией Европейский союз должен пересмотреть свои соглашения об отмене виз с этими карибскими странами и заставить правительства этих стран установить более высокие стандарты чистоты репутации заявителей и прозрачности программ», - говорится в докладе. «В конечном счете, если ЕС не уверен в способности этих схем выявлять и отклонять заявки недобросовестных претендентов, он должен рассмотреть вопрос о том, не следует ли последовать примеру Канады, приостановив действие соглашений об отказе от виз».

Недавно Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) поместила 21-у страну, имеющую активную программу инвестиционного гражданства, включая Доминику, в «черный список», заявив, что они потенциально представляют собой высокий риск для целостности общих стандартов отчетности OECD.

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости Сент - Китс и Невис

Гражданство Кипра

Гражданство Болгарии

Гражданство Антигуа и Барбуда

Гражданство Доминики

Гражданство Гренады

Гражданство Сент Люсии

Гражданство Сент - Китс и Невис

Гражданство Вануату