Transparency International призывает ЕС пересмотреть безвизовые соглашения со странами Карибского региона, предлагающими программы выдачи гражданства за инвестиции (CBI)

Карибские программы инвестиционного гражданства (CBI) находятся в большой опасности из-за действий Transparency International, которая призывает Европейский союз (ЕС) пересмотреть свои соглашения о безвизовом доступе с рядом стран Карибского бассейна, имеющих программы инвестиционного гражданства, включая Доминику.
Transparency International призывает ЕС пересмотреть безвизовые соглашения со странами Карибского региона, предлагающими программы выдачи гражданства за инвестиции (CBI)
Изображение:facetag.org

В совместном докладе с Global Witness, озаглавленном «European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas», Transparency International сообщила, что последние события «вызывают тревогу за тщательность проведения процесса юридической экспертизы репутации заявителей на участие в инвестиционных программах некоторых из этих стран». Согласно докладу, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия «предлагают слишком доступные схемы инвестиционного гражданства со значительно низкими инвестиционными требованиями и чрезвычайно быстрым временем обработки». Доминика входит в перечень из 31-й страны, которые не являются членами ЕС, но гражданам которых не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону ЕС, пишет Dominica News Online.

Transparency International изложила некоторые из своих опасений в представленном докладе:

«В марте 2018 года Сент-Люсия отозвала 6 паспортов, выданных ранее, заявив, что эти люди совершили действия, которые могут нанести ущерб репутации страны», - говорится в отчете. «В июне 2017 года Канада отменила безвизовый режим для граждан Антигуа и Барбуды из-за опасений, что ее программа инвестиционного гражданства обладает повышенным риском. Канада сделала аналогичный шаг против Сент-Китса и Невиса еще в 2014 году из-за проблем с безопасностью. Годом ранее Департамент финансов США по финансовым преступлениям (FinCEN) Министерства финансов США опубликовал рекомендацию о том, что программа инвестиционного гражданства Сент-Китса и Невиса используется для сокрытия финансовых преступлений. По данным FinCEN, эта программа стала столь привлекательна для преступников из-за слабого контроля за репутацией ее участников.

В своем докладе организация заявила, что непрозрачность карибских программ инвестиционного гражданства является большим фактором риска.

«Карибские страны практически не публикуют информацию о результатах проведения юридической экспертизы репутации претендентов на участие в программе», - говорится в докладе. «Кроме того, очень ограничена информация о количестве полученных и отклоненных заявок на получение гражданства. Ни одна из стран не публикует имена лиц, получивших гражданство, что мешает осуществлению общественного контроля. Поскольку программы инвестиционного гражданства становятся фундаментальной частью экономики в этих странах, может возникнуть большое желание привлечь больше претендентов и, следовательно, увеличить количество средств, усилив, таким образом, конкуренцию. Слабые процессы проверки и отсутствие должного контроля могут привести к риску безопасности не только для стран, которые осуществляют эти программы инвестиционного гражданства, но и для всех стран и регионов, с которыми они имеют безвизовые соглашения, включая Европейский союз».

Исходя из этого, Transparency International заявила, что ЕС должен пересмотреть свои соглашения об отмене виз с карибскими странами.

«В свете борьбы с коррупцией Европейский союз должен пересмотреть свои соглашения об отмене виз с этими карибскими странами и заставить правительства этих стран установить более высокие стандарты чистоты репутации заявителей и прозрачности программ», - говорится в докладе. «В конечном счете, если ЕС не уверен в способности этих схем выявлять и отклонять заявки недобросовестных претендентов, он должен рассмотреть вопрос о том, не следует ли последовать примеру Канады, приостановив действие соглашений об отказе от виз».

Недавно Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) поместила 21-у страну, имеющую активную программу инвестиционного гражданства, включая Доминику, в «черный список», заявив, что они потенциально представляют собой высокий риск для целостности общих стандартов отчетности OECD.

 


Следите за нами в Твиттер

Другие новости

Гражданство Кипра

Гражданство Болгарии

Гражданство Антигуа и Барбуда

Гражданство Доминики

Гражданство Гренады

Гражданство

Гражданство

Гражданство Вануату

Гражданство

Гражданство Черногории