Многоуровневая система комплексной проверки является важным элементом любой успешной программы "Гражданство за инвестиции" (CBI), поскольку она сочетает в себе внутренние государственные проверки с исследованиями, проводимыми специализированными сторонними фирмами по комплексной проверке, а также с оценками региональных и международных органов", — говорится в отчете.
Страна также имеет Платиновый стандарт в сфере инвестиционной иммиграции своей программы "Гражданство через инвестиции". Лес Хан, управляющий подразделением инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис, сказал, что программа была признана одной из лучших в мире по нескольким причинам, но самой важной из них является комплексная проверка кандидатов.
Хан также разъяснил четыре уровня проверок должной осмотрительности, выполняемых в отношении лиц, подающих заявление на получение второго/третьего гражданства в Сент-Китс и Невис:
- На первом уровне проверка проводится уполномоченными агентами по всему миру, которые проверяют кандидата на причастность к "отмыванию" денег и финансированию терроризма.
- Второй уровень проверок осуществляется поставщиками услуг, которые являются местными лицензированными юристами и бухгалтерами, зарегистрированными в подразделении CBI Сент-Китс и Невис и находящимися под его контролем.
- На третьем этапе Подразделение отправляет документы международному провайдеру комплексной проверки, который выполняет поиск в СМИ с открытым исходным кодом и отправляет информацию агентам на местах, где находится заявитель.
- И четвертое… эти агенты проверяют информацию о рождении, браке, свидетельстве об образовании и трудоустройстве. Данные передаются обратно в Подразделение, а затем в международные правоохранительные органы, которые объединяют всю информацию и базы данных. Когда файлы возвращаются, выполняется еще несколько проверок.
«Строгость в должной осмотрительности необходима для того, чтобы гарантировать, что люди только самого высокого уровня добросовестности добьются успеха», — добавил управляющий Подразделением инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис.
Потенциальный заявитель может быть уверен, что его инвестиции в Программу получения инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис безопасны благодаря тщательной проверке. Те, кто прошел проверку, получают пожизненное гражданство, право передавать его по наследству и право путешествовать почти по 160-ти территориям и странам мира.
