Прошедшие скандалы с участием иранских граждан, которые покупают гражданство Сент-Китс и Невис для уклонения от санкций и инвестиций в США, подчеркивают потенциальную уязвимость программ по гражданству за рубежом, которые были заклеймены «паспортами на продажу». В некоторых случаях лицам, готовым заплатить 100 000 долларов США или более за гражданство, даже не нужно ехать в страну до получения документации, сообщает nbcnews.
, пишет nbcnews.
Некоторые эксперты опасаются, что борьба с последствиями урагана могут заставить власти быть более лояльными при утверждении заявок от потенциальных граждан и привести к более снисходительным проверкам документов.
Пять стран Карибского бассейна в настоящее время предлагают гражданство в обмен на единовременный взнос в страну или инвестиции в определенный сектор, такой как недвижимость. Многие из паспортов этих стран позволяют безвизовый въезд в Европейский Союз.
«Совершенно очевидно, что эти программы используются разными людьми, чтобы скрываться, уклоняться от налогов, проводить операции по финансированию терроризма, наркокартели или коррумпированные олигархи-тоже ими пользуются», - сказал Эмануэле Оттоленги, старший научный сотрудник Фонда «Оборона демократий», основанный в правительстве Вашингтон. «Вам нужны наличные деньги, но это довольно простой процесс и не долгий».
Прошлой осенью ураганы Ирма и Мария прорвались через Карибские острова, разрушив десятки островов, в том числе несколько, которые предоставляют гражданство за деньги.
В сентябре Сент-Китс и Невис создали «фонд от ураганов», который позволяет иностранцам вносить 150 000 долларов в обмен на гражданство. Программа, которая открыта до конца марта, на 100 000 долларов дешевле, чем ранее предлагаемое страной предложение по гражданству.
По словам Henley and Partners , консалтинговой фирмы, специализирующейся на гражданстве и резидентстве за счет инвестиций, остров Гренада также снизил цену одного из своих путей получения гражданства.
Инвестиции Сент-Люсии и Доминики в однопартийные инвестиции оставались на уровне 100 000 долларов США.
Питер Винсент, бывший сотрудник Министерства национальной безопасности, предупредил, что фондовые проверки, проводимые от имени стран Карибского бассейна, имеют важное значение для предотвращения того, чтобы преступники могли завуалировать свою истинную идентичность и получать паспорта. Это потенциально может позволить им использовать проездные документы, чтобы добраться до Соединенных Штатов.
Винсент сказал, что во время работы в министерстве юстиции в Колумбии он знал, что наркоторговцы и члены партизанской группы ФАРК пытаясь получить карибские паспорта, чтобы уклониться от закона.
«Переход к более низким ценам, несомненно, уменьшит количество средств, доступных для проведения надлежащего контроля», - сказал Винсент.
Оттоленги согласился с тем, что более низкие расходы вызвали вопросы.
Карибские острова и брокерские фирмы отвергли опасения, что стандарт фоновых проверок будет снижаться по мере падения цен, указывая на то, что в дополнение к базовой стоимости гражданства предусмотрены отдельные платы за проверки.
Пол Уильямс, генеральный директор La Vida Golden Visas , консалтинговой фирмы по вопросам гражданств считает, что проверка в отрасли была более жесткой, чем когда-либо. Он также пояснил, что, хотя заявители должны посетить Антигуа и Барбуду, другие четыре страны не требуют прилета на остров, чтобы получить гражданство от инвестиций.
Сандерс, дипломат, сказал, что Антигуа и Барбуда «строго придерживались» своей системы проверки, которая состояла из четырех этапов, хотя он предупредил, что всегда есть шанс, что кто-то «сомнительного характера» может проскользнуть.
Он добавил, что в интересах какой-либо страны не продавать гражданство нежелательным заявителям, поскольку это может поставить под угрозу безвизовые поездки с другими странами - ключевой пункт продажи программы гражданства.
«Если бы они были предоставлены людям с сомнительными характеристиками, тогда вся программа была бы поставлена под сомнение», - сказал он.
Но в июне правительство Канады объявило, что после оценки целостности проездных документов Антигуа и Барбуды, страна больше не отвечает своим критериям освобождения от виз.
К ноябрю Канада отменила право граждан Сент-Китс и Невис на безвизовые поездки в страну. Правительство Сент-Китса и Невиса не отреагировало на просьбу о представлении комментариев, однако в недавних рекламных материалах для своей программы по оказанию помощи в ураганах говорится, что нация «придерживалась самых строгих параметров безопасности, гарантируя, что рассматриваются только кандидаты с самыми высокими моральными характеристиками».
Сандерс, дипломат из Антигуа и Барбуды, подверг критике решение Сент-Китса и Невиса сократить расходы на гражданство, заявив, что его страна не имеет иного выбора, кроме как последовать ее примеру.
«Мы лишаем себя дохода», - сказал Сандерс, отметив, что на долю гражданства за счет инвестиций приходится около 20 процентов ВВП Антигуа и Барбуды. «Снижение цен не обязательно означает, что вы получаете больше претендентов, это регулирование взял на себя Сент-Китс».
Он добавил: «У нас нет денег, чтобы восстановить острова так быстро, как того хотелось бы их жителям»
Фото: minitime