Насколько влиятелен индивид, каков его послужной список и как они достигли своего богатства? Типичный публичный обзор должной осмотрительности для китайца должен включать следующие источники, проверки и процессы:, пишет Investment migration council.
· Бизнес-интересы и источник верификации богатства
· Отчеты компании
· Базы данных (СМИ, индустрия, черный список)
· Медиа и интернет-поиски
· Проверка удостоверений личности
· Нормативная информация
· Судебный процесс по гражданскому делу
· Информация об акционерах
· Занятость, лицензии и профессиональные проверки
· Контрольные проверки
· Посещения сайтов
· Перекрестная ссылка на источники информации
Учитывая сложные связи между китайским бизнесом, правительством и влиятельными людьми, необходимо исследовать корпоративные и правительственные связи человека. Публичные записи из государственных баз данных, например, доступные в местных AICs (Администрация по промышленности и торговле), которые составляют основу отчетов для должной осмотрительности в сочетании со средствами массовой информации и поиском в Интернете. Записи о гражданском судопроизводстве также являются важными данными, если какое-либо лицо ранее было ответчиком или истцом.
Специфичные для Китая базы данных, такие как Wisers, которые охватывают средства массовой информации и промышленность, часто предоставляют более качественную информацию, чем глобальные базы данных. Также важно искать в черных списках правительства Китая, которые документируют отдельных лиц и компании, связанных с коррупцией. Однако их все равно следует дополнить такими глобальными источниками, как Amnesty International или Human Rights Watch, чтобы избежать риска. Локальные поиски информации должны проводиться на китайском языке с помощью подготовленных специалистов, свободно владеющих языком. Например, определение конкретного человека, когда могут быть тысячи других людей с тем же китайским именем, чрезвычайно сложно.
В связи с последними китайскими реформами в области конфиденциальности данных следует различать то, что доступно для общественности и что можно получить юридически для проведения исследований. Например, может быть доступна финансовая информация о должностных лицах налоговых органов, но зачастую незаконно получать доступ к этой информации.