ОЭСР обращается к неправильному использованию схем CBI/ RBI в пресс-релизе. Несколько поставщиков услуг и правительства внесли вклад в документ для консультаций ОЭСР, сообщает Citizenship by investment.
В ОЭСР имеется широкий спектр предложений по дальнейшему устранению неправильного использования схем RBI/CBI, в том числе:
1) комплексные проверки должной осмотрительности, которые должны выполняться в рамках процесса подачи заявок на RBI/CBI,
2) спонтанный обмен информацией о лицах, получивших место жительства/гражданства по схеме CBI/RBI с их первоначальной юрисдикцией (-ами) налогового проживания; а также
3) усиление процедур due diligence CRS для финансовых учреждений в отношении счетов высокого риска.
ОЭСР заявила, что они сделают следующий шаг в решении этой проблемы, когда эксперты из стран ОЭСР и стран «большой двадцатки» в мае этого года проведут встречу в Париже для дальнейшей разработки мер, которые необходимо предпринять для эффективного устранения злоупотребления схемами CBI / RBI.