Агенты должны:, пишет Citizenship by investment.
- Выбрать наилучших людей с HNW;
- Активно выявлять лиц, которые могут каким-либо образом смутить государство; и
- Проверять всю информацию, предоставленную через интернет-СМИ и сторонних поставщиков услуг due diligence.
Уважаемые страны, предлагающие CBI, будут стремиться удержать этих людей:
- Первый акт должной осмотрительности заключается в информировании потенциальных заявителей о том, что их заявления будут подвергаться тщательной проверке;
- Скрининг можно разделить на «внутренний» или «внутренний скрининг» и «международный скрининг»; и
- Юрисдикции должны ознакомиться с Рекомендациями FATF.
Прозрачные правительства нужна не только исследователю. Инвесторы будут выполнять свою собственную должную осмотрительность. Инвесторы хотят инвестировать в страну с прозрачной государственной системой. Они также хотят знать, что заинтересованная ими страна имеет надежные процессы due diligence.