Комитет по надзору и контролю над инвестиционной программой Кипра состоит из представителей Министерства финансов, Министерства внутренних дел и др. Комитет был создан решением Совета министров, чтобы улучшить Инвестиционную программу Кипра, пишет Citizenship by investment.
С 31 июля 2018 года любые заявки на Инвестиционную программу Кипра могут подаваться от имени заявителей ТОЛЬКО физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в Реестре поставщиков услуг (реестра) Инвестиционной программы Кипра.
Реестр поставщиков услуг будет публично доступен 31 июля и будет регулярно обновляться по адресу http://cipregistry.mof.gov.cy/en/
Новые поправки к инвестиционной схеме Кипра запрещают публикацию имен держателей кипрских паспортов, это считается уголовным преступлением.
Члены Секретариата применяют следующие методы должной осмотрительности в отношении клиентов при рассмотрении возможности сотрудничества:
- Запись и проверка информации, которая полностью и точно идентифицирует потенциального клиента.
- Выполнение в рамках закона проверок клиента, его профессиональной деятельности, а также его окружения (включая возможные публикации в прессе или в Интернете).
- Проверка происхождения и законности инвестиционных фондов клиента.
- Предоставление отчета о результатах проверки должной осмотрительности (отчета о должной осмотрительности) из международно признанных электронных баз данных, например: World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc и т. д. Отчет должен быть датирован не раннее, чем тридцать дней от даты его представления.
- Члены Секретариата должны обеспечить безопасность своих клиентов, а именно:
- Ведение клиентских инвестиционных фондов на отдельных банковских счетах.
- Отчетность для клиентов о движении их средств.
- Отчетность клиентам обо всех произведенных расходах с выдачей соответствующих счетов-фактур и всей необходимой информацией, как это предусмотрено законодательством.
- После завершения сотрудничества с клиентами возвращается остаток средств, включая проценты.