Указанный полицейский документ от правительства Индии, Регионального паспортного бюро Министерства иностранных дел, Мумбаи, подтвердил, что они не имеют никаких сведений негативного характера против г-на Мехула Чинуббхай Чокси, которые «ограничили бы его право на получение льгот для поездок, включая визу для Антигуа и Барбуды», пишет The daily observer.
Как и все заявки, поданные в CIU, заявление г-на Чокси было подвергнуто всем проверочным процедурам, в том числе проверке по открытым источникам в сети, Thompson Reuters World-Check, были отправлены запросы в различные региональные и международные разведывательные агентства, включая Интерпол. Только после того, как была получена и оценена вся имеющаяся информация, было принято окончательное решение по заявке. Не было найдено никакой компрометирующей заявителя информации.
При проведении процедуры проверки репутации претендента на гражданство CIU получили документацию от Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) о том, что в 2014 и 2017 годах по юридическому лицу, принадлежащему г-ну Чокси, велось расследование. Мы запросили информацию о состоянии расследования и получили документальное подтверждение от SEBI, в котором говорилось, что в первом случае вопрос был решен в пользу Чокси, а в другом закрыт за недостаточностью доказательств. И это не является предметом текущего разбирательства, проводимого Центральным бюро расследований (CBI). В обширном обзоре онлайновых отчетов CIU по этому вопросу отмечается заявление индийского CBI, что Интерпол не запрашивал информацию о Чокси напрямую. Тем не менее, CIU утверждает, что, несмотря на этот комментарий, проверка включала отчет Интерпола. Если на момент подачи заявки на получение гражданства был бы выдан действительный ордер на г-на Чокси, эта информация была бы доступна CIU.
Из отчетов CIU видно, что уведомление о текущем расследовании было впервые опубликовано индийскими властями 31-го января 2018 года. Таким образом, эта информация стала доступна после завершения процесса юридической экспертизы репутации г-на Чокси и получения им гражданства в ноябре 2017 года.
CIU пытается убедить общественность в том, что при осуществлении проверки были приняты все разумные меры для соблюдения Закона о защите гражданства Антигуа и Барбуды.