Таким образом, коллективные интересы всех миграционных инвестиционных программ должны работать вместе. Международные организации, такие как Совет по инвестиционной миграции, могут быть чрезвычайно полезны в руководстве программами, а также в процессе проведения проверки репутации заявителей. Однако экспертизу осуществляет не только государство. Заявители также проверяют страну, гражданами или жителями которой они хотят стать. Поэтому в интересах государства поддерживать верховенство закона, прозрачность власти и сохранять репутацию справедливой страны. Разумеется, государство также обязано создать соответствующие институты для управления своей программой инвестиционной миграции, пишет Citizenship by investment.
Важность юридической экспертизы репутации заявителей.
Хотя иммиграционные инвесторские программы отличаются от традиционных финансовых услуг, они, так же как и банки, могут стать жертвами финансовых преступлений. Инвесторские схемы, как правило, привлекают богатых людей, многие из которых являются гражданами развивающихся стран. Хотя большинство претендентов на получение инвестиционного гражданства руководствуются законными финансовыми и личными причинами, возможность того, что некоторые из них являются преступниками или лицами, стремящимися избежать правосудия, не следует сбрасывать со счетов. Применяя оптимальные методы проверки клиентов, разработанные банковскими учреждениями, администраторы программ инвестиционного гражданства смогут помешать нежелательным лицам негативно повлиять на целостность программ и обеспечить предоставление паспортов или вида на жительство только тем, кто соблюдает закон.
Если страна предоставит гражданство кому-либо, кто участвует в финансировании терроризма, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков или других формах преступной деятельности, влияние на общую репутацию программы может быть катастрофическим. Такие действия могут иметь серьезные политические и финансовые последствия. Странам с плохо организованным процессом проверки репутации заявителей предлагают помощь международные организации, такие как Целевая группа по финансовым мероприятиям (FAFT). В конечном итоге, каждая страна, имеющая программу инвестиционного гражданства, обязана гарантировать, что она способна выявлять нежелательных инвесторов и соблюдать международные принципы и передовые методы.