В некоторых случаях граждане стран (и территорий, например таких, как Чечня) либо не имеют права на участие в программе, либо для них предусмотрены некоторые ограничения. В других – ограничений пока не установлено, но уполномоченные органы с особой осторожностью относятся к заявкам из подверженных риску регионов, сообщает Investment migration insider.
Антигуа и Барбуда:
- Афганистан;
- Иран;
- Ирак;
- Северная Корея;
- Сомали;
- Йемен;
- Судан.
Граждане перечисленных стран имеют право подать заявку на получение гражданства Антигуа и Барбуды путем инвестиций, но только если они отвечают следующим критериям:
«Лица, родившиеся в этих странах, но уехавшие до совершеннолетия и/или имеющие постоянное место жительства в Канаде, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах в течение не менее 10-ти лет и не поддерживающие с родной страной какие-либо экономические связи».
Кипр:
Граждане Северной Кореи, Судана и Сомали не могут претендовать на получение инвестиционного гражданства Кипра.
Доминика:
Доминика не устанавливает прямых запретов, но заявления граждане следующих стран и территорий рассматриваются особо тщательно:
- Афганистан;
- Чечня;
- Ирак;
- Северная Корея;
- Пакистан;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Саудовская Аравия;
- Сомали;
- Судан;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- Йемен.
Гренада:
Гренада не устанавливает явного ограничения для граждан каких-либо стран или территорий.
Мальта:
Граждане Афганистана, Ирана и Северной Кореи, а также лица, которые проживают, ведут бизнес или имеют значительные связи с этими странами, навсегда лишены возможности участия в программе индивидуальных инвесторов.
Кроме того, на официальном веб-сайте программы говорится, что «заявки граждан из тех стран, из которых запрещен въезд в США, также не могут быть приняты». Скорее всего, они имеют ввиду приказ №13780, подписанный президентом Трампом 6-го марта прошлого года и оставленный в силе Верховным судом в июне 2018 года. В последней редакции он запрещает въезд гражданам таких стран, как Чад, Ливия, Сомали, Йемен, Иран, Северная Корея, Венесуэла и Сирия.
Сент-Китс и Невис:
Граждане Афганистана, Ирана и Северной Кореи не имеют права на подачу заявления на получение гражданства Сент-Китса и Невиса, если заявитель не является постоянным жителем Соединенного Королевства, Соединенных Штатов или Канады.
Сент-Люсия:
Сент-Люсия не вводит никаких формальных запретов, но, как было объявлено ранее на прошлой неделе, не сможет обрабатывать заявки из Ирана, по техническим причинам.
Вануату:
Граждане Ирана, Ирака, Сирии, Северной Кореи и Йемена не имеют права на получение инвестиционного гражданства Вануату.
Почему существуют различия между программами? Должны ли быть подобные ограничения?
На прошлой неделе мы узнали, что Сент-Люсия больше не будет принимать заявки из Ирана, потому что компании, занимающиеся юридической проверкой репутации заявителей от имени этой страны (DD) утверждают, что они не могут проверять информацию в Иране и, кроме того, банк, который осуществляет транзакции в рамках CIP Сент-Люсии, не сможет обрабатывать платежи иранцев.
Но если компании DD не смогут достоверно проверить документы, предоставленные страной X и, следовательно, стоит исключить страну Х из программы, почему эти же фирмы (как правило, CIP по всему миру работают с теми же тремя или четырьмя провайдерами) могут провести надежную проверку в той же стране X от имени стран Y и Z?
Либо сбор необходимой информации в стране X невозможен - в этом случае граждане страны X не смогут участвовать во всех CIP; или сбор информации осуществим, и в этом случае запрет на заявления граждан страны X не имеет ничего общего с процессом проверки, и это, скорее всего, связано с исполнением политических интересов.
Запрет гражданам определенной страны подавать заявления по политическим причинам не может быть справедливым, но он не связан с процессом проверки деловой репутации.