Мехул Чокси - предполагаемый автор крупнейшей мошеннической схемы в Индии, пишет INVESTMENT MIGRATION INSIDER.
Центральное бюро расследований Индии хочет, чтобы власти Антигуа и Барбуды подтвердили, что этот человек является гражданином Антигуа и Барбуды и в настоящее время находится в стране, а после экстрадировали господина Чокси, который, по их словам, является организатором самой крупной схемы отмывания денег через банкротство в истории Индии.
Адвокат Чокси говорит, что бизнесмен является жертвой политического преследования, и, что его клиент не получил официального сообщения о его выдаче индийским властям, кроме того, условия в индийских тюрьмах являются настолько ужасными, что нарушают права человека.
Хотя Антигуа и Барбуда пообещала сотрудничать с правительством Индии и выполнять его любые законные требования, премьер-министр Гастон Браун также сказал, что все эти вопросы должны решаться через суд, с соблюдением всех законных процедур.
«Мы считаем, что никто не может заставить нас идти вразрез с законами и конституцией нашей страны и пытаться заставить исполнительную власть вмешиваться в судебную сферу. Этого нельзя допускать», - сказал Браун вчера Antigua Observer.
В этом случае будет проверена решимость Антигуа в отношении (возможно, незаконных) просьб гораздо более крупной страны, ее способность защитить неотъемлемые права своих граждан, а также степень серьезности, с которой она относится к принципам законности и разделения политических полномочий.
Каким бы ни был результат, в дальнейшем лица, осуществляющие проверку репутации претендентов на гражданство, будут более внимательны.
Лоу Таек Чу или Джо Лоу - обвиняется в присвоении нескольких миллиардов долларов из государственного фонда Малайзии.
Власти Малайзии намерены арестовать г-на Лоу за его предполагаемое участие в хищении нескольких миллиардов долларов из Фонда материального благосостояния Малайзии. Американские прокуроры утверждают, что Лоу являлся не просто участником этой схемы, а ее создателем.
В нескольких публикациях утверждалось, что г-н Лоу является гражданином Сент-Китса и Невиса, однако правительство этой страны никак не отреагировало на эти заявления.
Тем не менее известно, что правительство Сент-Китса всегда придерживаются подобной политики, например, в феврале, когда СМИ предположили, что вышеупомянутый алмазный магнат Мехул Чокси получил гражданство в этой стране.
Джабир Мотивала или Джабир Саддик - предполагаемый помощник индийского мафиози.
На этой неделе подразделение по вопросам инвестиционного гражданства (CIU) Антигуа и Барбуды опровергло, что г-н Джабир Мотивала, известный также как Джабир Саддик, получил гражданство через CIP.
Мотивала обвиняется в том, что он являлся «правой рукой» Каскара Давуда Ибрагима, человека, который не только создал сеть наркоторговли, соперничающую с сетью Пабло Эскобара, но ответственен за несколько терактов, включая взрывы в Мумбаи в 1993 году в результате которых погибли сотни людей.
«Это совершенно не соответствует действительности», - сказал представитель CIU Антигуа и далее отметил, что он «тщательно проанализировал все файлы и установил, что его подразделение не предоставляло гражданство кому-либо по имени Джабир Мотивала или Джабир Саддик».
CIU также раскритиковали WIC News, опубликовавшего эту информацию, за то, что они не проверили данные, прежде чем опубликовать такое заявление, а также высказали предположение, что целью публикации была дискредитация программы.
«Нам остается предположить, что это было опубликовано с той целью, чтобы запятнать программу инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды», - сказал представитель CIU.