Для этого Моди в ноябре 2017 года перечислил 195 000 долларов из своего личного счета одному из 18-ти уполномоченных агентов правительства Вануату, которые оказывают помощь в получении гражданства по инвестиционной программе Вануату. Впоследствии правительство Вануату провело юридический анализ репутации Моди и выявило его «неблагонадежность». В связи с чем его заявка была отклонена. «Целью перевода была оплата регистрационного сбора за получение гражданства Вануату. Однако проверка выявила неблагонадежность г-на Моди. Поэтому его заявление было отклонено правительством», - сообщил Джастин Нгвеле, управляющий партнер юридической фирмы Indigene Lawyers, которая обрабатывала заявку Моди, The Indian Express по электронной почте, сообщает The Indian express.
Вануату предлагает получение гражданства в рамках инвестиционной программы. Плата за это для одного человека составляет 160 000 долларов США, дополнительно необходимо внести 5 000 долларов США за проведение проверки деловой репутации заявителя.
Нирав Моди и его дядя по материнской линии Мехул Чокси находятся под следствием после того, как PNB пожаловался на их компании, заявив, что они обманули банк на крупную сумму, путем подделки писем LoUs и иностранных аккредитивов (FLC). PNB в своей жалобе от 29-го января заявили, что обнаружили мошенничество только в третью неделю января. И Моди, и Чокси покинули Индию в первую неделю января. Пока Нирав Моди пытался получить убежище в Великобритании, Чокси стал гражданином Антигуа и Барбуды.
«Мы не имеем никакого отношения к господину Моди, поскольку ни он, ни его семья не являются гражданами Вануату», - сказал Нгвеле. Он отметил, что не осведомлен о характере «неблагонадежности», выявленной при проверке. «Мы вернули ему (Моди) деньги обратно», - добавил Нгвеле.
Согласно веб-сайту Министерства иностранных дел Индии, по состоянию на 2010 год 810 индийских граждан получили паспорт Вануату в качестве второго гражданства. Моди обвиняется в том, что обналичил займы, выданные PNB его фирмам, и перевел их своей семье за рубеж.
В настоящее время решается вопрос об аресте иностранных банковских счетов и международных активов Нирава Моди, находящихся в США, Великобритании, Швейцарии, Гонконге и Сингапуре, сообщили источники. Его активы в Индии уже арестованы. В прошлом месяце Интерпол обратился к Центральному бюро расследований программы инвестиционного гражданства (CBI) с просьбой помочь в поиске и задержании Моди, решение об аресте было принято в июле.