Так, недавний скандал с индийским миллионером Чокси сильно повредил репутацию отрасли инвестиционного гражданства в глазах средств массовой информации. Напомним, Чокси получил гражданство Антигуа в рамках программы получения гражданства через инвестиции, а его племянник Моди пытался получить гражданство Вануату, в чем ему было отказано. Однако мы не можем обвинять Антигуа в ненадлежащей проверке из-за отсутствия глобального системного каркаса процесса. Так, если бы Антигуа узнала, что Вануату отказали в гражданстве родственнику Чокси, возможно, что их ответ был бы иным, сообщает Citizenship by investment.
Когда речь заходит о методах расширенной проверки (EDD), то здесь нет равных Мальтийскому подразделению, их проверка настолько жесткая, что по ее результатам отказывают каждому четвертому заявителю (25%). Страны Карибского бассейна, имеющие программы получения гражданства через инвестиции, отклоняют, в среднем, каждое десятое заявление (10%). Наиболее серьезно из всех Карибских стран к процессу относится Сент-Люсия.
Индустрия инвестиционного гражданства по-прежнему фрагментирована, но уже сейчас агенты и правительства должны работать в более тесном сотрудничестве, чем когда-либо прежде, для того, чтобы улучшить процесс проведения проверки и бороться с натиском негативного внимания со стороны средств массовой информации. Всемирный совет по гражданству призывает к увеличению вложений в отрасль инвестиционного гражданства, что поможет внедрить новые технологии и усовершенствовать процесс юридической экспертизы репутации заявителей. Индустрия CBI/RBI будет расширяться, ожидается, что ее капитализация составит 20 млрд. долл. США, а активные программы получения гражданства через инвестиции появятся в большинстве стран.
Всемирный совет по вопросам гражданства предлагает правительствам следующие рекомендации для защиты целостности программ CBI от злоупотреблений и мошенничества:
1. CIU должны сотрудничать между собой и делиться данными о соискателях, включая отказ в выдаче гражданства. Таким образом, если заявка отклоняется одной страной, заявителю автоматически откажут и в других. Все страны, предлагающие схемы проживания и гражданства на основе инвестиций, должны собирать биометрические данные и выкладывать их в общую систему.
2. Агенты, предлагающие программы инвестиционного гражданства также должны делиться информацией о клиенте в базе данных. Агенты не должны бояться нанимать сторонние компании, осуществляющие процесс проверки, чтобы смягчить первый уровень риска, прежде чем передавать файл в CIU.
3. CIU должны потратить много времени, по меньшей мере шесть месяцев, чтобы провести тщательную проверку, они не должны спешить одобрять заявку до окончания процесса.
4. Использование технологии блокчейн поможет защитить систему от несанкционированного доступа и зашифровать конфиденциальные данные заявителей.
5. Использовать матрицу рисков CBI, подобную мальтийской. Такая матрица может предсказать наличие определенных рисков по конкретному заявителю. Причем система саморегулируема, чем больше стран вносят в нее данные (не только по программам инвестиционного гражданства, но и «золотой визы»), тем матрица становится точнее.
6. Мальта и Кипр требуют от заявителей проживать в стране какое-то время до приобретения гражданства. Антигуа просит посетить страну всего на 5 дней в течение последних 5-ти лет. Все другие страны имеющие программы инвестиционного гражданства не требуют от новых граждан посещения страны. Мы рекомендуем установить требование посещения страны на 3 дня до получения паспорта, чтобы заявитель хотя бы знал, где она находится.
7. Агенты должны быть очень осторожны при приеме заявлений от граждан стран, находящихся под санкциями, особенно это касается санкций со стороны OFAC или ЕС. Например, Мальта не принимает людей из стран с запретом на поездки в США.
8. Если инвесторы вкладывают большую сумму денег в недвижимость, более 400 000 долларов, агенты должны более внимательно изучить их биографию.
9. Совет по вопросам гражданства предлагает, чтобы Агенты получали увеличенную комиссию за привлечение высококвалифицированных заявителей и их семей. Так, комиссия за одну семью должна составлять 30 000 долл. США при подаче заявления на участие в программах стран Карибского бассейна и 50 000 долл. США за европейские программы.
10. Получение паспорта при проживании за пределами страны не доказывает наличие связей с ней. Мы предлагаем правительствам в дополнение к варианту пожертвования для получения гражданства включить обязательное требование о покупке или аренде недвижимости. Это подтвердит связь заявителя со страной и поспособствует развитию сектора недвижимости, туризма и бизнеса.
11. Увеличилось количество преступников, которые ищут способ поменять свое имя после получения паспортов CBI. Это нельзя допускать. Место рождения - это то поле, которое никогда не меняется и должно быть напечатано во всех международных паспортах.
12. Нельзя просто игнорировать вопросы двойного гражданства. В странах, где двойное гражданство запрещено, маркетинг и продвижение схем получения гражданства через инвестиции должны быть ограничены.
13. CIU должны организовывать семинары/мероприятия по обучению проведения процесса юридического анализа репутации заявителей для агентов, поскольку именно они являются первым уровнем защиты.
14. Учитывая, что более половины претендентов на участие в схемах получения гражданства через инвестиции из Китая, эти заявления требуют более пристального изучения источника средств. Кроме того, необходимо уделить особое внимание заявителям из Индии и России.
Европейский союз с 2021 года запустит систему электронных разрешений на въезд (ETIAS). Все посетители из стран, имеющих право на безвизовый въезд в ЕС (за исключением держателей шенгенских виз, граждан ЕС, владельцев вида на жительство), должны будут зарегистрироваться в системе ETIAS. Это будет стоить 7 евро и распространится, в том числе, и на граждан, получивших паспорт в странах Карибского бассейна путем участия в инвестиционной программе.
Перед выдачей разрешения ETIAS будет проверять информацию о заявителе в следующих базах данных:
Актуальные информационные системы ЕС:
- Шенгенская информационная система (SIS),
- Визовая информационная система (VIS),
- Данные Европола,
- База данных Eurodac.
Предлагаемые будущие информационные системы ЕС:
- Система въезда/выезда (EES),
Базы данных Интерпола:
- База данных Interpol Stolen and Lost Travel Document (SLTD),
- База данных Interpol Travel Documents (TDAWN),
- Информация о судимости (ECNIS-TCN).
О Всемирном совете по вопросам гражданства
Всемирный совет по гражданству является некоммерческой организацией, проводящей исследования, разработку и продвижение схем гражданства/проживания во всем мире. Его деятельность сосредоточена на улучшении процесса проверки репутации заявителей и внедрении новых технологий, таких как блокчейн. Совет содействует более тесному сотрудничеству между странами при осуществлении проверки и обмена данными. Кроме того, Совет занимается и другими проблемами, такими как миграция, беженцы, налогообложение и двойное гражданство. В 2019 году при поддержке Совета будут организованы крупные форумы, мероприятия и семинары для объединения правительств, ассоциаций и профессионалов отрасли при решении миграционных вопросов. Членство в Совете бесплатно.