«Я купил дом на острове», - это простой ответ Таксина Чинаваты, бывшего премьер-министра Таиланда, на вопрос, как он стал гражданином Черногории. Потерявший власть в результате переворота в 2006 году, он был лишен тайского паспорта. Отсюда его потребность в получении альтернативного гражданства. В какой-то момент он, казалось, коллекционирует их. Один из его коллег заявил, что Чинават имеет 6 паспортов. По словам самого бывшего премьер-министра, сейчас у него истек срок действия паспорта, выданного властями Никарагуа, сообщает Investment migration council.
Если «дом», как выразился Роберт Фрост, американский поэт, там, где вас ждут, мистер Таксин - один из многих, кто обнаружил, что дома, полученного им при рождении, не достаточно. Число инвестиционных мигрантов растет. Тысячи паспортов покупаются и продаются каждый год, почти всегда покупателями выступают люди, имеющие высокий доход. Количество коммерчески доступных видов на жительство составляет сотни тысяч. Развивающаяся индустрия CRBI (инвестиционное гражданство и вид на жительство) - консультанты, юристы, банкиры, бухгалтеры и агенты по недвижимости - заняты консультированием инвесторов, удрученных ограничениями, налагаемыми единственным паспортом, о том, как и где они могут приобрести иное гражданство или, по крайней мере, вид на жительство.
Однако эта отрасль вызывает множество споров. Ее подозревают в коммерциализации прав и привилегий, которые патриоты считают священными, и облегчении жизни мошенникам и террористам. Для Европейского Союза, в частности, проблема деликатная. Так, лица получающие гражданство одной страны, пользуются правами, предоставленными гражданам всего Союза. Паспорт страны-члена ЕС также является паспортом ЕС; а шенгенская виза предоставляет доступ к 22-м странам-членам ЕС и четырем другим странам.
Гражданство как товар
Для удовлетворения спроса на долгосрочные визы и паспорта все больше и больше стран предоставляют такую возможность. Около сотни предлагают программу «золотой визы». Более дюжины предлагают гражданство, в том числе пять карибских островных государств, плюс Вануату и Иордания, а в пределах ЕС - это Австрия, Кипр и Мальта. Недавно на рынок инвестиционного гражданства вышла Молдова, которая в июле подписала контракт с компанией, которая займется разработкой программы, и Черногория, которая в том же месяце объявила, что в октябре запустит свою схему получения паспортов за инвестиции. Современный бизнес, как правило, не упоминает одного из его пионеров - Королевство Тонга в южной части Тихого океана, которое в 1983 году начало продавать паспорта за несколько тысяч долларов, причем получить его было не очень сложно. Сегодняшняя отрасль CRBI берет свое начало с закона, принятого в 1984 году в крошечном государстве Сент-Китс и Невис, которое предлагает гражданство «иностранцам, внесшим значительные инвестиции». Сегодня его население составляет около 50 000 человек. Половина из них проживает за пределами страны.
Еще более важное значение для масштаба отрасли имеет 1986 год, когда Канада внедрила программу выдачи вида на жительство за инвестиции. Это оказалось магнитом для жителей Гонконга, которые нервничали из-за передачи территории Китаю в 1997 году. Канада отозвала свою федеральную схему в 2014 году, но Квебек продолжает предлагать ее на провинциальном уровне. В наши дни материковый Китай остается основным покупателем по большинстве схем получения гражданства за инвестиции.
Другие страны последовали за Канадой, в том числе Америка, которая в 1990 году ввела визы ЕВ-5, для получения которой требуется сделать вклад в размере не менее 1 млн. долл. США или не менее 500 000 долл. США, если инвестиции направлены на «целевую» область с высоким уровнем безработицы. Общий размер бизнеса CRBI неизвестен. Совет по инвестиционной миграции (IMC) утверждает, что ежегодно 5 000 человек получают гражданство таким образом, инвестируя около 3 млрд. долларов. Цифры по схемам получения инвестиционного вида на жительство гораздо больше. Только в Америке, например, выдается около 10 000 виз EB-5 каждый год.
Компании, которые принимали участие в ежегодном собрании IMC в Женеве в июне, сообщили о растущем спросе. Но из двух самых популярных направлений - федеральная программа Канады закрыта, а в схеме EB-5 у Америки есть список ожидания для китайских заявителей, время нахождения в котором оценивается примерно в 18 лет. Спрос растет и в таких странах, как Бразилия, Индия, Россия и Вьетнам. Инвестиционный маршрут становится все более популярным из-за «ограничительной среды», затрагивающей другие способы обеспечения проживания за границей, такие как получение убежища и рабочих виз.
В то время, как иммиграция носит противоречивый характер, идея о том, что права на проживание и даже гражданство могут быть приобретены за наличные, наносит много вреда. Приведенные цифры тривиальны по сравнению с общими миграционными потоками. Например, в 2016 году 863 000 человек, не являющихся гражданами ЕС, получили гражданство; каждый год Америка натурализует 700 000-750 000 человек.
Ситуация на рынке покупки паспортов в этом году
Тот факт, что некоторые из тех людей, которые хотят получить паспорт, являются мошенниками, делает бизнес еще более непопулярным. «Разрешить преступникам покупать гражданство - это скандал», - написал лондонский Times. Нигде сейчас нет такой же простоты получения гражданства, как в Тонга, но критики все равно заявляют, что это бизнес, где деньги помогают хитроумным людям обходить острые углы. Лоу Таек Джо (Джо Лоу), финансист из Малайзии, которого обвиняли в отмывании денег через Фонд 1MDB, государственный инвестиционный фонд Малайзии, теперь является гражданином Сент-Китса. Мехул Чокси, индийский миллиардер, подозреваемый в создании мошеннической схемы по отмыванию денежных средств в размере 2 млрд. долларов через Национальный банк Пенджаба, переехал в январе в Антигуа и Барбуду, гражданство которой он получил в прошлом году.
Схемы стран-членов ЕС также противоречивы. В 2014 году Европейский парламент принял (не обязательную) резолюцию о том, что гражданство ЕС не должно иметь «ценник». Схема Мальты привлекла самое пристальное внимание. Убийство в результате взрыва автомобиля в прошлом году журналистки Дафни Каруан Гализии привлекло внимание к ее многочисленным заявлениям о коррупции в правительстве. Из множества судебных дел (в том числе 47-ми исков о клевете), в которых она участвовала на момент своей гибели, было разбирательство против Henley and Partners, специалистов индустрии инвестиционного гражданства.
Как ЕС, так и OECD, клуб богатых стран, разрабатывают схемы CRBI. Скоро Европейская комиссия, орган исполнительной власти ЕС, опубликует отчет с рекомендациями для членов ЕС. Индустрия боится худшего. В августе Вера Журова, комиссар юстиции, сказала немецкой газете Die Welt , что Комиссия «очень обеспокоена». «Мы не хотим, чтобы в ЕС были троянские кони», - сказала она.
ЕС также с негативом смотрит на другие страны, которые используют безвизовый доступ в страны блока в качестве стимула для инвестиционных мигрантов. Ему еще предстоит отказать в безвизовом доступе некоторым странам, как это сделала Канада с Сент-Китсом, Антигуа и Барбудой и другими. Но ЕС вводит онлайн-разрешения на въезд в страну даже для иностранцев, которым не нужны визы.
Между тем, OECD обеспокоены тем, что эти схемы могут быть использованы для того, чтобы обойти все усилия по пресечению уклонения от уплаты налогов и отмыванию денег. Например, они утверждают, что человек, который не платит налоги, может уклониться от правил отчетности, получив гражданство или вид на жительство во второй стране и открыв банковский счет в третьей, не упоминая о какой-либо связи с родной страной. В начале этого года они провели публичные консультации о том, что делать со схемами CRBI.
Понятно, что не в интересах отрасли рассматриваться как поле для незаконной деятельности. Поэтому нет оснований сомневаться в том, что страны довольно серьезно относятся к процедурам юридической экспертизы репутации заявителей. Только около половины стран мира позволяют своим гражданам иметь паспорта двух стран. Китай является одной из них, однако он имеет строгие правила валютного контроля. Кажется маловероятным, чтобы все китайские мигранты, получающие гражданство по инвестиционным программам, предупреждали власти о своих планах или получили разрешение на вывод денег.
Таким образом, юридическая экспертиза репутации заявителей, по-видимому, проводится должным образом только в некоторых странах. Когда правил станет больше, их будет сложно кодифицировать. Но по мере того, как все больше стран запускает программы CRBI, конкуренция будет усиливаться. Например, Молдова заявляет, что, возможно, попытается завоевать клиентов, установив цену инвестиций ниже средней и предложив более быструю обработку. Вопрос о том, как избежать нежелательных персон, станет более актуальным.