CBI-агенты не должны стесняться пользоваться услугами подобных компаний, если вы подозреваете, что репутация клиента не безупречна, мы настоятельно рекомендуем обратиться в одну из нижеперечисленных фирм, пишет Citizenship by investment.
1. BDO Consulting
BDO проводит комплексную проверку физических и юридических лиц, чтобы предупредить клиентов о рисках и проблемах. Междисциплинарные проектные группы этой компании обеспечивают удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов, от разрешения споров по слияниям и поглощениям и налогового планирования до финансовой проверки.
Специальная команда BDO проводит расследования от имени правительственных программ во всем мире, обеспечивая экономически эффективную отчетность и анализ таким образом, чтобы защитить целостность программы гражданства и репутацию страны, предоставляющей паспорт.
2. Thomson Reuters
Полные отчеты Thomson Reuters содержат подробную, сдержанную и этичную информацию, основанную на анализе рисков World-Check. Расширенный процесс проверки (EDD) используется глобальными организациями для смягчения и защиты репутации страны от клиентов с высоким уровнем риска.
Accelus IntegraScreen Premium Report предлагает всестороннее углубленное изучение репутации личности, претендующей на получение гражданства по инвестиционным схемам. Они осуществляют проверку образования лица, предыдущей истории занятости и действительности паспорта с помощью проверки World-Check. Кроме того, эта компания может подтвердить зарегистрированный регистр активов, заявленную коммерческую принадлежность и проводит поиск негативной информации в средствах массовой информации и Интернет. Глобальная проверка в отношении наличия судебных дел, банкротств, нарушения закона и привлечения к административной или уголовной ответственности завершат отчет.
Отчеты расширенного процесса проверки часто используются:
- при наличии стороннего риска;
- перед слияниями, поглощениями или старте совместных предприятий;
- в случаях, если при автоматическом анализе информации выявляются дополнительные риски;
- для иммиграционных инвесторов или программ экономической резиденции;
- для высококвалифицированных клиентов, либо клиентов, имеющих сверхвысокий доход;
- в качестве ключевого компонента комплексной программы;
- для скрининга дистрибьюторов, цепочек поставок и посредников в многонациональных компаниях;
- для усиления существующего процесса, если ресурсы оценки рисков растянуты во времени;
- для лиц, подвергнувшихся политическому преследованию, осужденных за взяточничество, коррупцию, нарушение трудового законодательства, а также при проверке в причастности к финансовым преступлениям;
- в тех случаях, когда анализ информации предполагает взаимодействие со страной с высоким уровнем риска.
3. Wealth X
Wealth-X Diligence предоставляет уникальный процесс проверки для людей и организаций, которые стремятся соответствовать требованиям самых строгих программ, а также смягчают риски для репутации и коммерческие риски.
Wealthx предлагает решение, предназначенное для соответствия требованиям KYC, проверка Wealth-X Diligence включает в себя элементы борьбы с отмыванием денег (AML) и коррупцией (ABC).
4. Bishops
Bishops - это международная фирма, специализирующаяся на проверке заявителей на получение гражданства. Bishops Services - старейшая частная компания по проверке в Соединенных Штатах. Она основана в 1898 году, Bishops использует свой многолетний опыт, чтобы обеспечить понимание, точность и своевременность своих исследований по всему миру.
Bishops проводит углубленное исследование для сбора конфиденциальной и своевременной информации об истории бизнеса, ресурсах, полномочиях и репутации. Их исследования раскрывают:
- Конфликт интересов;
- Информацию о совершенных правонарушениях;
- Финансовые преступления;
- Участие в преступных организациях;
- Участие в судебных процессах по гражданским делам;
- Проблемы с персональной информацией;
- Отсутствие материальной информации;
- Поддельные документы об образовании.
5. S-RM
S-RM работает с ведущими инвестиционными банками мира, управляющими активами, страховыми компаниями и фирмами по ценным бумагам, чтобы помочь им справиться с растущими нормативными и эксплуатационными требованиями. Они осуществляют помощь клиентам, сталкивающимся с рядом угроз: от отмывания денег, финансирования терроризма и мошенничества до риска репутации, политических рисков и кибер-атак. Организация описывает предлагаемые ей услуги следующим образом:
- Обоснованный отчет о деятельности: Мы поддерживаем команды инвестиционных и коммерческих банков которые осуществляют проверки заявителей, предоставляя им ряд отчетов. Мы также помогаем частным банкам тщательно проверять клиентов, предоставляя независимые оценки источника богатства и политической известности как старых, так и новых клиентов с высокими (HNW) и сверхвысокими (UNHW) доходами.
- Источники доходов: Мы предоставляем углубленное исследование для инвестиционных банков, анализирующих сделки слияний и поглощений, IPO, выпуски облигаций, коммерческую торговлю и другие крупные финансовые сделки. Мы помогаем клиентам с множеством проблем, от понимания репутации исполнительной команды до расследования законности ключевого актива или лицензии.
- Анализ рисков для страны: Мы помогаем клиентам понять тенденции на макроуровне посредством анализа нормативных требований, безопасности и политических событий.
- Скрининг руководителей: Мы работаем с финансовыми консультантами, включая назначенных консультантов (NOMAD), для оценки предлагаемых руководителей для компаний, зарегистрированных на бирже. Мы проводим фоновые проверки с учетом их послужного списка, чтобы понять их пригодность и обеспечить раскрытие точной и актуальной информации, представленной на публичных рынках.
- Брокеры и посредники: Мы помогаем страховым компаниям оценивать свои брокерские и посреднические сети для решения проблем, связанных с операциями и защитой от мошенничества.
- Мониторинг: Мы предоставляем ряд услуг по мониторингу сектора финансовых услуг.
- Кибербезопасность: Мы помогаем клиентам финансовых услуг оценивать их позицию в области кибербезопасности. Наши оценки определяют риски организации и дают рекомендации относительно их смягчения.
- Контроль за соблюдением норм: Мы помогаем клиентам в подготовке и соблюдении внутренних нормативных актов, таких как GDPR и NYDFS Cyber Security.
6. Intelect
Компания Intelect, со штаб-квартирой на острове Мэн, имеет глубокое понимание того, что необходимо клиенту. Компания предлагает первоначальную проверку имени, адреса, руководителей компании, а также предоставляет отчет EDD.
Intelect также предлагает анализ и устранение киберрисков, в том числе:
- Обучение навыкам безопасной работы в сети Интернет;
- Экспертная оценка онлайн-угроз;
- Анализ данных;
- Предотвращение нарушений использования корпоративных данных;
- Персональные онлайн-консультации по вопросам безопасности;
- Углубленное исследование теневого интернета;
- Отслеживание действий сотрудников.
7. Globe Detective Agency
Организация из Индии, специализирующаяся на частных исследованиях и решениях в области безопасности, предоставляет высококачественные услуги с 1961 года.
Компания предоставляет анализ рисков для отдельных лиц и корпораций, оказывая следующие услуги:
- Поиск и проверка законности активов;
- Фоновый скрининг;
- Проверка репутации компании;
- Индивидуальная юридическая проверка деловой репутации;
- Отчет об участии в судебных производствах;
- Выявление страховых претензий;
- Предпродажная проверка компании;
- Проверка законности использования интеллектуальной собственности и торговых марок;
- Поддержка при судебных разбирательствах;
- Проверка по открытым источникам;
- Проведение расследований перед заключением брака/при разводе;
- Анализ рисков и смягчение их последствий.