Норвегия имеет самый крупный SWF для нужд пенсионного обеспечения, его размер более чем 1 трлн. долларов нефтяных активов, на втором месте расположился Китай с около 1 трлн. долл. США в виде непродовольственных товаров. Термин «фонд суверенного благосостояния» впервые был использован в 2005 году Андреем Розановым в статье «Кто владеет национальным богатством?», опубликованной в Central Banking Journal, пишет Citizenship by investment.
Суверенный фонд благосостояния (SWF) - это те деньги, которые поступают от программ получения гражданства за инвестиции в стране, действующей в интересах развития экономики и благополучия своих граждан.
Суверенный фонд программ получения гражданства через инвестиции
Программы инвестиционного гражданства (CBI) уже помогли создать суверенные фонды в нескольких странах, таких как Сент-Китс, Антигуа, Доминика, Сент-Люсия и Гренада, где можно приобрести гражданство для всей семьи в обмен на однократное пожертвование. Даже у Мальты есть один фонд NDSF, поддерживаемый с помощью программы получения паспорта через инвестиции.
После коллапса отрасли производства сахарного тростника правительство Сент-Китса и Невиса основало Фонд поддержки сахарной промышленности (SIDF), основанный 15-го сентября 2006 года, из него в виде грантов, займов и пакетов акций выделено более 55 000 000 долларов США на развитие промышленности в стране. До 2017 года взнос в SIDF в размере 250 000 долларов США давал право на получение гражданства Сент-Китса. Правительство после сезона ураганов в 2017 году сократило размер взноса до 150 000 долларов США, организовав Фонд помощи пострадавшим от ураганов, а затем в 2018 году - Фонд устойчивого развития.
Суверенный фонд | Вклад | |
Сент-Китс и Невис | Фонд устойчивого развития (SGF) | $ 150 000 |
Антигуа и Барбуда | Национальный фонд развития (NDF) | $ 100 000 |
Доминика | Фонд экономической диверсификации (EDF) | $ 100 000 |
Сент-Люсия | Национальный экономический фонд (NEF) | $ 100 000 |
Гренада | Национальный фонд трансформации (NTF) | $ 150 000 |
Мальта | Национальный фонд развития и социального благосостояния (NDSF) | € 650 000 |
Средства, полученные от программ инвестиционного гражданства могут храниться в SWF. Например, Доминика и Антигуа использовали резервы Национального фонда для компенсации катастрофических убытков от урагана в прошлом году. Кроме того, деньги были использованы для восстановления домов, больниц, дорог, аэропортов и школ, а также на иные социальные, трудовые и образовательные проекты.
Доходы программы инвестиционного гражданства Мальты составили 432 млн. евро, они хранятся в фонде NDSF, которым управляет специальное агентство. Оно предоставило грант кардиологическому отделению больницы Mater Dei в размере 950 000 евро для модернизации двух наборов для катетеризации, которыми смогут пользоваться более 3 000 пациентов в год. Премьер-министр Мускат в начале этого года объявил, что 50 миллионов евро, полученные в рамках программы инвестиционного гражданства Мальты, будут потрачены на масштабный проект строительства социального жилья, который создаст около 500 новых рабочих мест.
По данным ECCB, создание регионального фонда суверенного благосостояния (SWF) является активным шагом на пути к устойчивой долгосрочной экономической стратегии через программы инвестиционного гражданства.
Три основных столпа любого SWF - это
- Правовые рамки, на основании которых он разработан,
- Институциональные рамки и
- Управление рисками.
Фонды суверенного благосостояния в Карибском бассейне
Фонд суверенного благосостояния, получающий денежные средства от программ инвестиционного гражданства (SCF), является еще одним источником богатства для стран, в которых действуют программы получения паспортов за инвестиции (CIP). Для увеличения SCF государства-члены ECCU, активно участвующие в программах экономического гражданства, могут предоставлять процент избыточных доходов в Фонд суверенного гражданства (SCF) ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Страны Карибского бассейна могут принять решение предоставлять процент от ВВП в рамках программы инвестиционного гражданства. Страны без программ инвестиционного гражданства могут иметь иные программы финансирования SCF.
- Правительство Сент-Китса и Невиса получило 414,7 млн. долл. США от неналоговых доходов за 2014 год, из которых 296,1 млн. долл. США было получено в рамках программы инвестиционного гражданства. Вклад в бюджет страны от программ получения паспортов за инвестиции в 2014 году оценивался в 100 млн. долларов. Предположительно, правительство Сент-Китса и Невиса может выделить часть излишка в размере 196,1 млн. долл. США для инвестирования в SWF. Консервативное распределение в размере от 15,0% до 20,0% может пополнить Фонд на сумму от 29,4 млн. долл. США до 39,2 млн. долл. США.
- Правительство Сент-Люсии получает примерно 70 млн. долл. США в год в рамках программы инвестиционного гражданства. Распределение в размере от 15% до 20% будет ежегодно пополнять SWF примерно на 10,5 млн. долл. США.
- Правительство Антигуа и Барбуды и Гренады ежегодно получают в рамках программы экономического гражданства более 100 млн. долл. США.
- В течение последних двух лет правительство Доминики планировало выделять в среднем 75 млн. долларов США ежегодно. Консервативное распределение для нужд SWF может варьироваться от примерно 15-ти до 38-ми млн. долл. США для каждой из стран.
Суверенный фонд пожертвований
Страны, предлагающие программы получения паспортов за инвестиции, должны создать отдельный фонд для принятия небольших пожертвований от граждан CBI для благотворительной работы. Это должен быть отдельный фонд, не относящийся к программам инвестиционного гражданства. Поскольку большинство граждан CBI вообще не живут в стране после получения паспорта, неясно, сколько из них сделали благотворительные пожертвования странам Карибского бассейна. Страны, предлагающие получение гражданства за инвестиции, должны приложить усилия для сбора таких пожертвований. Этот фонд может использоваться для образования, ухода за пожилыми людьми, распространения бесплатной медицинской помощи, а также для других социальных целей. Например, на Мальте заявители программы инвестиционного гражданства, имеющие высокие доходы, сделали 550 пожертвований на общую сумму в 3,5 млн. евро для благотворительных целей. Это означает, что размер каждого пожертвования составляет примерно 6 363 евро.
Страны, обладающие крупнейшими Фондами суверенного благосостояния
Крупнейшие Фонды суверенного благосостояния по состоянию на август 2018 года в миллиардах долларов США.