Финансовые институты обязаны учитывать результаты анализа OECD для схем CBI/RBI с высоким уровнем риска при выполнении своих обязательств по проведению юридической экспертизы репутации заявителей, пишет Сitizenship by investment.
OECD проанализировали более 100 схем CBI/RBI, предлагаемых странами, контролируемыми CRS, и определили следующие схемы, которые потенциально представляют собой высокий риск для целостности CRS.
Страна | Название схемы CBI/RBI |
Антигуа и Барбуда | Программа инвестиционного гражданства |
Антигуа и Барбуда | Вид на жительство |
Багамские о-ва | Вид на жительство |
Бахрейн | Программа получения инвестиционного резидентства |
Барбадос | Специальное разрешение на въезд и проживание |
Колумбия | Миграционная виза (M) - категория 6 или категория 10 |
Колумбия | Виза для инвесторов (категория R) |
Кипр | Программа инвестиционного гражданства, схема натурализации инвесторов |
Кипр | Программа получения инвестиционного резидентства |
Доминика | Программа инвестиционного гражданства |
Гренада | Программа инвестиционного гражданства |
Малайзия | Программа получения гражданства страны в качестве дополнительного |
Мальта | Индивидуальная инвесторская программа |
Мальта | Программа «золотой визы» |
Маврикий | Получение разрешения на работу/постоянное проживание |
Монако | Программа получения инвестиционного резидентства |
Монсеррат | Программа получения инвестиционного резидентства |
Панама | Программа получения инвестиционного резидентства |
Панама | Получение экономической визы |
Панама | Виза для инвесторов |
Катар | Виза для инвесторов |
Катар | Виза для владельцев недвижимости |
Сент-Китс и Невис | Программа инвестиционного гражданства |
Сент-Китс и Невис | Программа получения инвестиционного резидентства |
Санкт-Люсия | Программа инвестиционного гражданства |
Сейшельские острова | Инвесторская виза (категория 1) |
Сейшельские острова | Инвесторская виза (категория 2) |
Острова Теркс и Кайкос | Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость |
Острова Теркс и Кайкос | Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость для бизнеса |
Острова Теркс и Кайкос | Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость в проект, предназначенный для государственного сектора |
Острова Теркс и Кайкос | Получение вида на жительство путем инвестирования в недвижимость или бизнес |
Объединенные Арабские Эмираты | Программа инвестиционного резиденства |
Вануату | Программа поддержки развития |
Вануату | Самофинансируемая виза |
Вануату | Виза владельца недвижимости |
Вануату | Инвесторская виза |