С практической точки зрения новое правило расширяет определение наличных, теперь оно будет распространяться не только на банкноты, но и на другие платежные инструменты или высоколиквидные товары, такие как банковские чеки, дорожные чеки, карты prepaid и золото. Положение также распространяется на денежные средства, которые отправляются почтой или курьерской доставкой, сообщает Sofia Globe.
Новое законодательство расширяет обязательство любого гражданина, въезжающего или выезжающего из ЕС и имеющего денежные средства в размере 10 000 евро или более, декларировать их на таможне. Требование будет обязательным независимо от того, перевозят ли пассажиры наличные деньги лично, в багаже или транспортном средстве. По просьбе властей они должны будут предоставить их для проверки.
Если денежные средства отправляются другими способами («несопровождаемые наличные деньги»), соответствующие органы будут иметь право попросить отправителя или получателя раскрыть их источник. Власти смогут осуществлять контроль над любыми грузами, пакетами или транспортными средствами, которые могут содержать несопровождаемые наличные деньги.
Государства-члены будут обмениваться информацией, и, если есть признаки того, что денежные средства связаны с преступной деятельностью, которая может негативно повлиять на финансовые интересы ЕС, эти данные также будут переданы Европейской комиссии.
Новое постановление не будет препятствовать государствам-членам осуществлять дополнительные национальные меры контроля за перемещением наличных средств в соответствии с их национальным законодательством, при условии, что эти меры контроля будут соответствовать основным свободам Союза, говорится в заявлении.
Теперь Совету и Европейскому парламенту необходимо подписать принятое постановление. Окончательный текст законопроекта будет опубликован в EU Official Journal и вступит в силу на 20-й день после публикации.