19-го октября 2018 года FATF опубликовало новый перечень стран со стратегическими недостатками в их режимах AML/CTF. Казначейство HM советует фирмам учитывать следующее:, сообщает Citizenship by investment.
HM Treasury Advice: | Учитывать высокий риск и применять встречные меры, расширив критерии проверки | Учитывать высокий риск и расширять критерии проверки в соответствии с рисками | Принять соответствующие меры для минимизации связанных рисков, которые могут включать в себя расширение критериев проверки в ситуациях высокого риска |
Страна: | КНДР * | Иран* | Багамские Острова Шри-Ланка |
* Эти страны на момент публикации находятся в санкционном списке, что требует от фирм принятия дополнительных мер.