Существуют случаи, когда заявители подают заявку на участие в нескольких программах получения гражданства через инвестиции (CBI), а также по схеме получения ВНЖ через инвестиции (RBI). Некоторые даже подают заявку на получение паспорта в Карибском бассейне, а затем - на участие в программе «золотой визы» в Европе. В настоящее время эти две отрасли - CBI и RBI - не пересекаются, когда речь идет о процедурах проверки. Эта слабость позволяет преступникам и коррумпированным лицам участвовать в программе инвестиционного гражданства и получать заветные документы. Из-за одного или двух подобных недобросовестных лиц, репутация всей индустрии была запятнана публикациями в СМИ. Нет никаких оценок того, сколько семей получило документы по схемам выдачи паспортов за инвестиции (CBI/RBI) и теперь пользуются свободой передвижения в новой жизни, сообщает Citizenship by investment.
В прошлом году бежавший от уголовного преследования в Индии Nirav Modi подал заявление на получение гражданства Вануату, однако ему было отказано. В докладе говорится, что Modi перечислил 195 000 долларов США со своего личного счета уполномоченному агенту. Его заявление было отклонено после проверки, а деньги возвращены обратно. Однако данные об этом отказе не были переданы другим странам, использующим схемы CIP или RBI.
На этой неделе агентство IIP Мальты заявило, что страна отклонила две заявки на участие в программе инвестиционного резиденства, но они были приняты другими государствами. Заявления были от граждан из азиатской и североафриканской стран.
В процессе проверки, мальтийское правительство выявило «проблемность» этих кандидатов, которую другие страны не смогли обнаружить. Подразделения, отвечающие за процесс проверки в этих странах, заявили, что данные будут повторно перепроверены и, если информация подтвердится, то гражданство будет аннулировано. В прошлом году Сент-Люсия аннулировала 6 паспортов, полученных через программы выдачи паспортов за инвестиции (CIP).
Генеральный директор IIP Мальты недавно сказал, что они упорно пропагандируют международный обмен информацией о кандидатах.