Это значит, что со странами в ЧС нельзя вести дела, но OECD рекомендовали банкам и финансовым учреждениям уточнять у владельцев счетов, обращались ли они к схемам инвестиционного гражданства/ВНЖ (CBI/RBI), а именно:, пишет Citizenship by investment.
- Получали ли вы паспорт или вид на жительство по схеме CBI/RBI?
- Имеете ли вы права на проживание в любой другой стране?
- Проводили ли вы более 90 дней в любой другой стране (странах) в течение предыдущего года?
- В какой стране вы подавали декларации о доходах физических лиц за предыдущий год?
Полный список стран, пользующихся стандартами CRIS OECD, можно найти здесь: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/
Рекомендации
Всемирный совет по гражданству призывает учредить международный комитет по обмену данными соискателей на получения гражданства или ВНЖ за инвестиции (CBI/RBI). Комитет должен поддерживать и распространять информацию о тех, кто подал заявку на одну или несколько из 20-ти схем RBI и 10-ти схем CBI, чтобы защитить целостность процесса проверки и вывести индустрию инвестиционного гражданства CBI/RBI на новый уровень.
Совет рекомендует странам имеющим программы выдачи паспортов и ВНЖ за инвестиции (CBI/RBI) из ЧС OECD принять необходимые меры и как можно скорее покинуть его. Совет также предлагает более внимательный взгляд и проверку заявителей, которые подают заявки на схемы CBI/RBI, на предмет уклонения от налогов.
Индустрия инвестиционной миграции станет сильной только при тесном взаимодействии. Всемирный совет по гражданству также предложил несколько рекомендаций по совершенствованию стандартов процесса проверки репутации заявителей.
О Всемирном совете по вопросам гражданства (WCC)
Всемирный совет по гражданству (WCC) является некоммерческой организацией, которая занимается исследованием, разработкой и продвижением программ инвестиционного гражданства и резидентства во всем мире. Совет сосредоточен на таких ключевых областях, как процесс проведения проверки репутации заявителей. Кроме того, он рассматривает и другие проблемы, такие как миграция, беженцы, налогообложение и двойное гражданство. Совет ведет работу уже сейчас, однако его официальный запуск запланирован на 2019 год, он займется организацией крупных форумов, мероприятий и семинаров для объединения правительств, ассоциаций и профессионалов отрасли для решения миграционных вопросов.