16-го октября, после анализа, в котором участвовало более сотни схем RCBI, OECD опубликовала «черный список» стран, имеющих схемы RCBI и низкие налоги, они сочли это сочетание угрозой эффективному внедрению общих стандартов отчетности (CRS). Кипр и Мальта являются единственными двумя странами ЕС, включенными в этот список, пишет Investment migration insider.
Как сообщил CNA президент Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) Marios Skandalis, кипрская инвестиционная программа является надежной и не ставит под угрозу прозрачность налоговой политики страны, добавив, что Кипр включен в белый список стран-членов OECD по критерию обмена информацией.
Кипр не только попытался создать хорошую и сбалансированную программу инвестиционного гражданства и резиденства, но после недавних реформ, одобренных Советом министров в мае 2018 года, у него получилось внедрить самые строгие стандарты проверки в ЕС», - добавил он.
Marios Skandalis подчеркнул, что Кипр, в дополнение к строгим требованиям программы, действует строго в рамках критериев борьбы с отмыванием денег (AML). Он также опроверг сообщения о том, что Кипр открывает двери для легализации денежных средств, добытых незаконным путем через свою программу инвестиционного гражданства, указав, что, основываясь на последних данных, только 0,3% от общего числа натурализации в ЕС составляют лица, получившие паспорт путем участия в инвестиционной программе.
В октябре 2018 года схемы RCBI попали под шквал критики из-за нескольких публикаций негативного характера. В тот же день Мальта ответила на доклад Transparency International, отметив, что она уже следует представленным рекомендациям и применяет самые высокие стандарты расширенной проверки репутации кандидатов на получение паспорта Мальты. Поэтому теперь эксперты отрасли ожидают ответ Кипра на заявления OECD.