Чокси, получивший экономическое гражданство Антигуа и Барбуды, разыскивается судебными властями Индии за участие в мошеннической схеме, с помощью которой он смог украсть из Пенджабского национального банка (PNB) 1,8 млрд. долларов, сообщает Caribbean News Now.
В марте 2018 года суд Индии выдал ордер на арест Чокси и его племянников Нирава Моди и Neeshal Deepak Modi. Они подозреваются в сговоре с двумя сотрудниками PNB, второго по величине государственного банка страны, целью сговора и стало создание крупной мошеннической схемы. До сих пор было арестовано не менее шести сотрудников PNB и не менее шести сотрудников компании Чокси и Моди.
Чокси утверждает, что он невиновен и, что все обвинения против него являются ложными, необоснованными и политически мотивированными.
Официальные источники в Дели сказали, что ответ, полученный от правительства Антигуа и Барбуды в отношении экстрадиции Чокси, не был «обнадеживающим», сообщает Sunday Guardian. «Они сказали нам, что Чокси прошел все проверки, прежде чем ему было предоставлено гражданство, и, следовательно, его репутация чиста. Их главное опасение заключается в том, что, если они сейчас экстрадируют Чокси, никто не захочет использовать их программу получения гражданства Антигуа и Барбуды через инвестиции (CIP) в будущем, и это окажет очень негативное влияние на экономику страны», - сказал официальный источник. Источники добавили, что правительство Антигуа и Барбуды «сотрудничает» с индийскими властями, но ясно заявляет, что им будет сложно аннулировать гражданство Чокси, полученное в Антигуа и Барбуде, поскольку паспорт был выдан ему на законных основаниях, после прохождения всех необходимых проверок.
Sunday Guardian попытался задать вопрос относительно Чокси министру иностранных дел Антигуа и Барбуды, Chet Greene; однако никакого официального ответа получено не было. Caribbean News Now также обратились с просьбой к руководителю подразделения инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды (CIU) для дачи официальных разъяснений, почему статья в Sunday Guardian осталась без ответа.
В августе Управление инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU) выпустили заявление, в котором говорится о том, что вся информация о Чокси, распространяемая в СМИ, является «ложью и дезинформацией».
Согласно данным Управления инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU), Чокси подал заявление об участии в программе получения паспорта Антигуа и Барбуды за инвестиции в мае 2017 года, предоставив все необходимые документы, в том числе справку из полиции, как того требует соответствующий закон. Региональное паспортное бюро Министерства иностранных дел Мумбаи, Индия, подтвердило, что не имело никакой порочащей информации о Чокси. С тех пор, однако, в индийских СМИ высказывались предположения, что Чокси, возможно, подкупил должностных лиц, которые выдали ему поддельную справку.
Согласно данным Управления инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU), Чокси успешно прошел все этапы проверки, в том числе проверку сторонней организацией Thompson Reuters World-Check, проверку по санкционным спискам, а также проверку региональных и международных разведывательных организаций, включая Интерпол. «И ни в одном случае, мы не увидели никакой негативной информации о нем», - отмечается в заявлении CIU.
Однако ранее Управление инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU) заявляли о двух случаях, которые они обнаружили при проверке: Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в 2014 и 2017 годах проводил проверку предприятия, принадлежащего Чокси. В 2013 году SEBI запретил Чокси торговать ценными бумагами в течение шести месяцев из-за подозрения в манипуляциях продажами Giantjali Gems – компании, в которой Чокси был управляющим директором и основным акционером, ему принадлежало 51,62% акций компании.
«Мы запросили информацию о результатах проверок, и получили документальное подтверждение от SEBI, в котором говорилось, что в первом случае они ничего не нашли, а во втором – у них отсутствовали основания для продолжения проверки», - указано в заявлении Управления инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU).
Управление инвестиционной миграцией Антигуа и Барбуды (CIU) также отметили, что информация о текущем расследовании была впервые опубликована 31-го января 2018 года. Что означает, что вопросы к Чокси появились у индийских властей уже после того, как он в ноябре 2017 года получил гражданство Антигуа и Барбуды.