По этому поводу OECD обновили свои рекомендации для финансовых учреждений по работе со схемами программ получения паспортов за инвестиции (CBI и RBI), в новом документе сказано, что к программам, обладающим повышенными рисками относится не вся инвестиционная схема, а лишь тот из ее вариантов, который не был одобрен в рамках соблюдения CRS. При представлении такой документации финансовые учреждения могут рассмотреть возможность применения расширенной процедуры проверки. В других случаях документы, полученные в рамках инвестиционной схемы, не могут быть оценены как обладающие повышенным риском. OECD обещает обновлять свое руководство каждый раз, когда страна, обладающая инвестиционной схемой выдачи гражданства, будет принимать дополнительные меры по обеспечению ее безопасности, сообщает OECD.
Последнее обновление таблицы: 20-го ноября 2018 г.
Подсудность | Название схемы CBI / RBI |
Антигуа и Барбуда | Программа инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды |
Антигуа и Барбуда | Сертификат постоянного проживания |
Багамские о-ва | Экономическое резидентство Багамских островов |
Бахрейн | Программа инвестиционного резидентства |
Барбадос | Специальное разрешение на въезд и проживание |
Кипр | Программа инвестиционного гражданства |
Кипр | Программа инвестиционного резидентства |
Доминика | Программа инвестиционного гражданства |
Гренада | Программа инвестиционного гражданства |
Малайзия | Программа «мой второй дом» |
Мальта | Индивидуальная инвесторская программа Мальты |
Мальта | Программа мальтийской «золотой визы» |
Катар | Виза для резидентов недвижимости |
Сент-Китс и Невис | Программа инвестиционного гражданства |
Сент-Китс и Невис | Программа инвестиционного резидентства |
Сент-Люсия | Программа инвестиционного гражданства |
Сейшельские острова | Инвесторская виза типа 1 |
Острова Теркс и Кайкос | Вид на жительство путем покупки недвижимости |
Острова Теркс и Кайкос | Вид на жительство путем внесения инвестиций в государственный сектор |
Острова Теркс и Кайкос | Вид на жительство путем инвестиций в бизнес |
Объединенные Арабские Эмираты | Программа инвестиционного резидентства |
Вануату | Программа поддержки развития |
Вануату | Самофинансируемая виза |
Вануату | Виза владельца земли |
Вануату | Инвесторская виза |