Власти рассказали, что подобные меры были приняты в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денежных средств, после того, как появились свидетельства того, что указанное производственное помещение находится в собственности MS Abbeycrest (Thailand) Limited, дочерней компании Gitanjali Group. Группа Gitanjali принадлежит Чокси, экстрадиции которого из Антигуа и Барбуды в настоящее время добивается индийское правительство, сообщает The daily observer.
NDTV в Индии сообщает о заявлении местных чиновников о том, что следователи Исполнительного управления в скором времени сделают запросы на юридическое оформление вложения активов иностранного происхождения.
Алмазный магнат Мехул Чокси, его племянник Нирав Моди и их подельники находятся под следствием по обвинению в крупном мошенничестве с активами Национального банка Пенджаба. Банк подал жалобу на то, что они якобы обманули учреждение на миллиарды долларов, при предполагаемом участии некоторых сотрудников кредитного учреждения.
В последний раз сообщалось, что Чокси проживает в Антигуа и Барбуде, и, по словам его адвоката, слишком болен, чтобы путешествовать, в данный момент он проходит лечение от заболевания сердца.