Программа инвестиционного гражданства Сент-Китса и Невиса приветствуется лидерами отрасли как «пример надежной и первоклассной программы», основанной на передовом опыте и строгих процедурах юридической экспертизы, применяемых Подразделением по вопросам инвестиционного гражданства, пишет Citizenship by investment.
Heyrick Bond Gunning, генеральный директор S-RM, международной компании, проводящей комплексную юридическую оценку, заявил в интервью, что «исчерпывающие» процедуры, проводимые такими странами, как Сент-Китс и Невис , «должны стать основой всех инвестиционных программ получения паспортов за инвестиции, которые стремятся обрести успех и долговечность».
Правительство Сент-Китса и Невиса заявило, что ряд проведенных реформ, укрепили силу и стабильность программы страны - самой продолжительной инвестиционной схемы в мире. Среди внедренных изменений:
- Введение круглосуточной системы управления делами
- Мониторинг статуса заявок в режиме реального времени
- Наем дополнительных сотрудников, проводящих юридическую проверку репутации заявителей, которые обладают специальными знаниями относительно конкретных стран и регионов
- Расширение партнерских отношений с дружественными правительствами.
Ниже описан процесс юридической экспертизы для заявителей на участие в программе инвестиционного гражданства Сент-Китса и Невиса:
Каждая заявка должна проходить многоуровневую процедуру проверки, установленную законом. Ее осуществляют службы национальных и международных независимых органов, срок проверки – 3 месяца. Уже сейчас это намного дольше, чем время обработки в других странах, имеющих активные программы инвестиционного резидентства или гражданства - некоторые из которых занимают всего несколько недель. Список документов, необходимых для подачи заявки довольно большой. Он включает в себя подробную информацию о профессии заявителя, его образовании, личной истории, имеющейся недвижимости, судимости и источниках богатства, а также доказательства, подтверждающие все изложенное. Многие документы должны быть предоставлены либо в оригинале, либо в надлежаще заверенной копии. Кроме того, заявитель должен предоставить биометрические данные, такие как отпечатки пальцев. Каждое заявление затем проверяется несколькими национальными и государственными органами, которые проверяют заявителя на причастность к схемам мошенничества, финансовому терроризму и легализации доходов, полученных незаконным путем, а также международными организациями, такими как Интерпол. Сами заявители проверяются по глобальным криминальным регистрам и базам данных лиц, причастных к терроризму. Весь процесс оплачивается заявителем независимо от того, будет ли одобрена его заявка или нет, тем самым устраняется любой конфликт интересов.