После скандалов на Кипре правительствам, использующим программы инвестиционного гражданства (CBI), пора подумать об ужесточении юридической экспертизы репутации заявителей, учитывая, что большинство правонарушителей совершают преступления уже после получения паспортов. Они проходят первичную проверку биографических данных, потому что их биографии на тот момент выглядят незапятнанными. Такая лазейка долгое время использовалась в индустрии гражданства за инвестиции преступниками и сомнительными персонажами, сообщает Citizenship by investment.
WCC настоятельно рекомендует правительствам и подразделениям по гражданству принять следующие меры для активизации юридических экспертиз репутации заявителей.
1. Периодические юридические экспертизы репутации заявителей на получение второго паспорта
Юридические экспертизы репутации должны быть не разовыми, а периодическими, так как базы данных рисков постоянно обновляются.
Состоятельные лица (High-net-worth individual — HNW), приобретающие гражданство через инвестиций, должны подвергаться юридической экспертизе репутации один раз каждые пять лет. Срок действия паспортов может быть сокращен до 5-ти лет для проведения эффективных проверок. После того, как владелец паспорта пройдет две первоначальные юридические экспертизы репутации, им могут быть предоставлены постоянные паспорта со сроком действия 10 лет. Правительства должны использовать последние и обновленные инструменты оценки риска и добропорядочности, запрашивая для проверки информацию из международных баз данных.
2. Политически значимые лица
Политически значимых лиц (Politically Exposed Person — PEP) также следует рассматривать как группу повышенного риска, и они должны подвергаться усиленной юридической экспертизе репутации (Enhanced Due Diligence — EDD), или PEP может быть отказано в гражданстве через инвестиции.
3. Недостаточность знаний у заявителей
Отсутствие знаний и понимания в области проведения юридических экспертиз репутации заявителей (Due diligence — DD) ведет к злоупотреблению богатыми сомнительными лицами программами инвестиционного гражданства (CBI). Конкуренция в области юридических экспертиз репутации заявителей, возможно, будет препятствовать сомнительным лицам и преступникам претендовать на гражданство через инвестиции, что сэкономит много времени агентам и правительствам в будущем.
4. Выделение дополнительных средств для проведения юридических экспертиз репутации заявителей по программам инвестиционного гражданства
Правительства должны рассмотреть вопрос о выделении части доходов от программ «Гражданство через инвестиции» для проведения повторных юридических экспертиз репутации, чтобы защитить чистоту всей отрасли инвестиционного гражданства, или плата за проведение юридической экспертизы репутации может быть запрошена у владельцев паспортов по программам инвестиционного гражданства во время обновления паспортов по истечению срока их действия.
5. Санкционные базы данных
С течением времени базы данных о санкциях постоянно меняются, лица и компании, попавшие под санкций США/OFAC, НЕ ДОЛЖНЫ утверждаться программами выдачи гражданства за инвестиции.
6. Аннулирование паспортов
Правительства должны без колебаний отзывать паспорта разыскиваемых лиц. Это даст ясный сигнал злоумышленникам.
7. DD фирмы
Правительства могут нанимать авторитетных поставщиков услуг по проведению юридических экспертиз репутации в сфере инвестиционного гражданства.
О Всемирном Совете по гражданству (World Citizenship Council — WCC)
Всемирный Совет по гражданству — это некоммерческая организация, созданная в 2018 году, которая занимается исследованиями, разработками и продвижением Программ выдачи инвестиционного гражданства и проживания по всему миру. Совет объединяет компании и экспертов, работающих в области иммиграции, посредством совещаний и конференций. Совет уделяет основное внимание таким ключевым областям, как проведение юридических экспертиз репутации заявителей и новые технологии, чтобы помочь странам в решении этих задач. В центре внимания Совета также будут и другие вопросы, такие как миграция, гражданство, беженцы, налогообложение и двойное гражданство.