Юрисдикции, предлагающие инвестиционное гражданство (CIP), особенно в странах Карибского бассейна, а также в Европе и Тихоокеанском регионе, долгое время подвергались давлению и нападкам со стороны ОЭСР и ЕС, которые утверждают - несмотря на множество свидетельств обратного - что такие программы представляют собой «угрозу национальной безопасности» и создают риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает IMI.
Сами юрисдикции опровергают подобные заявления, и подчеркивают, что все претенденты на получение инвестиционного гражданства подвергаются тщательному контролю. Но правда о программах RCBI не имеет значения для ЕС и ОЭСР.
- Реальная озабоченность ЕС/ОЭСР в отношении программ выдачи гражданства за инвестиции (CIP) - это налоговая конкуренция, а не «хорошее управление». Страны ОЭСР сами являются главными бенефициарами программ RCBI. ОЭСР и ЕС наказывают такие государства за то, что они не подчиняются их требованиям, налагая визовые ограничения и добавляя страны, предлагающие гражданство за инвестиции (CIP), в черные списки налоговых убежищ.
Мердок не предоставил дополнительной информации о конкретных угрозах.
Бруно Л'уайер, чье руководство Советом по инвестиционной миграции приводит его к частым контактам с организациями, ориентированными на отрасль, указал, что антипатия ЕС и ОЭСР к схемам выдачи гражданства посредством инвестиций была политически мотивированной, а не основывалась на объективной оценке фактов.