Согласно статье в Associates Times, которая еще раз не назвала источник, но которой мы предварительно приписываем достоверность из-за ее правильного прогноза потери Доминикой и Вануату доступа Великобритании в Шенгенское соглашение на прошлой неделе, европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выпустила шесть конкретные требования по реформированию программ гражданства третьих стран за инвестиции.
Источник, который предположительно является чиновником Комиссии ЕС, сообщает изданию, что Йоханссон «возглавит комитет по надзору для мониторинга операций этих программ третьих стран в течение шестимесячного периода».
Согласно статье, предложенные руководящие принципы включают в себя многие из тех же принципов, которые страны CBI Карибского бассейна уже согласовали с Казначейством США ранее в этом году, например:
Ввести усиленную комплексную проверку всех заявителей. Это должно проводиться авторитетными международными фирмами по комплексной проверке, базирующимися в ЕС, США или Великобритании.
Внедрить обязательные собеседования со всеми заявителями CBI, лично или виртуально. Эта практика, как указал источник в Комиссии, послужит добавлению дополнительного уровня безопасности к программам CBI.
Но Комиссия также выдвигает некоторые новые требования:
Никакой отправки официальных документов о гражданстве или паспортов на почтовый ящик. Вместо этого заявители должны получить эти документы лично.
Более высокий минимальный инвестиционный порог: 200 000 долларов США для заявок на пожертвования и 400 000 долларов США для недвижимости. Это требование, по словам источника, будет способствовать тому, чтобы программы привлекали только «лиц, обладающих значительными способностями внести экономический вклад», и «подчеркнет серьезность обязательств», которые укрепляют представление о том, что гражданство — это «не просто товар для продажи, но значительный и значимый союз между заявителем и принимающей страной».
Более строгий мониторинг потока средств, включая более строгие процедуры AML/KYC и перевод соответствующих средств непосредственно от заявителя правительству, а не через третьих лиц.
Полный запрет на рекламные материалы, подчеркивающие преимущества безвизового въезда в ЕС.
Источник сообщает Associates Times, что Комиссия считает вышеуказанные меры «решающе важными для обеспечения целостности этих программ и их соответствия международным законам и стандартам».
Как ни странно, Комиссия (как сообщается) также указывает, что некоторые меры предназначены для обеспечения соблюдения определенных философских, трудноизмеримых требований.
Например, запрет на рассылку официальных документов «защитит неприкосновенность» гражданства. Другими словами, это условие требует, чтобы как сами страны CBI, так и инвесторы считали гражданство священным или священным.
Более того, новые положения ЕС направлены на то, чтобы «сместить акцент с простого приобретения преимущества глобальной мобильности на более комплексные обязательства перед принимающей страной» и что «заявители руководствуются не только удобством глобальных путешествий, но также ценят и уважают свои обязанности». и привилегии, связанные с гражданством», которые будут служить «поддержанию целостности гражданства как глубокой и значимой связи с нацией».
Источник в Комиссии не уточнил, какие правила или законодательство ЕС требуют, чтобы гражданство считалось священным или «глубоким и значимым», а также почему для Комиссии было важно, чтобы заявители приписывали сентиментальные связи принимающим странам, которые сами не просят того же. .
Пока что единственным источником вышеуказанной информации является неназванный источник в Комиссии ЕС, на который ссылается Associates Times; Сама Европейская комиссия еще не сделала никаких пресс-релизов, подтверждающих это.