После рейдов по борьбе с отмыванием денег в прошлом месяце и последующего ареста 10 граждан Китая (многие из которых имели паспорта гражданства инвестиционных юрисдикций, таких как Вануату, Турция, Камбоджа, Кипр и Доминика) настороженные местные банки заявляют, что будут пристально следить за клиенты, имеющие вторые паспорта из юрисдикций CBI.
В результате рейдов были конфискованы активы, включая наличные деньги, криптовалюты и недвижимость, на сумму примерно 1,8 миллиарда долларов США. Сингапурские суды отказали в освобождении под залог обвиняемым, которые, по утверждению прокуроров, управляли незаконными игорными заведениями за рубежом, ссылаясь на риск побега из-за наличия у них нескольких паспортов.
SCMP сообщает, что банки, с которыми он поддерживал связь (которые, тем не менее, отказались дать официальную информацию), проверяли деятельность по регистрации и счетам клиентов китайского происхождения, имеющих гражданство стран, которые предлагают то же самое в обмен на пожертвования и инвестиции. Газета сообщила, что по крайней мере один международный банк закрывает «некоторые» счета, принадлежащие физическим лицам с паспортами Турции, Камбоджи, Кипра и Вануату.
Те же источники сообщили SCMP, что другие банки будут оценивать «в каждом конкретном случае», принимать ли средства от лиц с такими профилями.
Сингапурский банковский гигант DBS заявил в своем заявлении, что, хотя нормативный режим страны требует от всех отечественных банков высоких стандартов ПОД, он не обязывает их дискриминировать клиентов только по признаку национальности, но что для возникновения потенциального отказа в обслуживании потребуются другие тревожные сигналы. тоже поднять.
Во время раунда парламентских вопросов после рейдов в прошлом месяце депутаты спросили, что будет делать правительство, чтобы усилить контроль над теми, кто имеет «золотые паспорта». Сунь Сюэлин, государственный министр внутренних дел, заявил, что в заявлении министерства будут даны ответы в следующем месяце.