В местных СМИ сообщается, что инвесторы рекомендуют, чтобы доказательств было достаточно для возбуждения уголовного дел.
Дела были связаны с натурализацией международных инвесторов и бизнесменов одним и тем же поставщиком, расследование длилось более двух лет.
Схема «Золотого паспорта Кипра», известная как Программа гражданства за инвестиции (CIP), позволяла богатым иностранным инвесторам получать гражданство в этой стране при условии, что они внесли финансовый вклад и выполнили определенные условия.
Однако программа была замешана в незаконных действиях, таких как коррупция и отмывание денег, как показано в репортаже Аль-Джазиры под названием «Кипрские документы», что привело к тому, что власти последней закрыли ее в 2020 году.
Власти Кипра выдали более 7000 золотых паспортов в рамках этой программы за период с 2007 по 2020 год. Иностранцам требовалось инвестировать не менее 2 миллионов евро, чтобы воспользоваться этой схемой, которая была очень популярна среди российских и азиатских инвесторов.
Случаи, связанные с незаконными действиями в результате реализации схемы «Золотого паспорта» на Кипре, немаловажны. В прошлом месяце четырех человек обвинили в том, что они помогали иностранцам получить золотые паспорта в обмен на взятки в нарушение этой схемы. Они предстанут перед Уголовным судом на первом заседании, назначенном на 11 октября.
В январе этого года Кипр аннулировал 222 паспорта, выданных по схеме «Гражданство за инвестиции». Заместитель пресс-секретаря правительства Ниови Паризину сообщил, что в эти цифры также входят 63 инвестора и 159 их родственников, включая их супругов, детей и родителей.
Неправомерные дела, связанные с CIP, также были выявлены Счетной палатой. Тот же отметил, что схема оставалась прогнившей до конца, что привело к потере миллионных государственных доходов.
Там же отмечено, что ряд действий чиновников правительства Кипра можно отнести к преступным действиям.
В этой связи официальный представитель правительства Мариос Пелеканос отметил, что ответ будет от имени правительства «как можно скорее после того, как выводы отчета будут изучены с должной тщательностью, наряду с результатами [отдельного] расследования Николатоса и всегда с учетом мнения генерального прокурора».
Счетная палата выявила тот факт, что многие золотые паспорта, выданные кипрскими властями, были приобретены иностранцами незаконным путем.