Выполните все необходимые действия и в полной мере сотрудничайте с комплексной проверкой программы «Гражданство за инвестиции». Это должно облегчить получение окончательных разрешений, сообщает https://www.citizenshipinvest.com.
Целью проведения комплексной проверки в программах «Гражданство за инвестиции» является обеспечение того, чтобы заявители не участвовали в преступной деятельности, отмывании денег, других финансовых преступлениях или любой незаконной деятельности, которая могла бы нанести ущерб их заявлению.
Они создаются правительствами для привлечения и одобрения лиц, инвестирующих законные средства. Проведение комплексной проверки является важнейшим аспектом программ CBI по предотвращению злоупотреблений со стороны лиц, представляющих риск.
Требования комплексной проверки могут различаться в зависимости от страны и зависят как от конкретной программы CBI, так и от гражданства заявителя. Правительства могут ввести более строгие стандарты комплексной проверки для заявителей из стран, в которых ранее наблюдалась коррупция или отмывание денег или которые подвергаются санкциям.
В ОБЫЧНОМ ПРОЦЕССЕ комплексной проверки в программах CBI ВКЛЮЧАЕТ ЭТИ ШАГИ:
Проверка личности
Проверка истинной личности заявителя не только важна для предотвращения мошенничества, но и является важным шагом в соблюдении правил программы. Это делается путем проверки подлинности документов, удостоверяющих личность человека, таких как паспорт, свидетельство о рождении, национальные удостоверения личности и любые другие формы идентификации, которые различаются в зависимости от страны.
Проверка анкетных данных
Это включает в себя комплексную проверку судимости заявителя, его финансовой истории, истории стран, в которых он проживал, а также любой другой соответствующей информации.
Подтверждение источника средств
Это подтверждает происхождение средств, используемых заявителем для инвестирования в программу CBI, и гарантирует, что источник средств не связан с какой-либо незаконной деятельностью.
Процесс комплексной проверки обычно выполняется сторонней фирмой, нанятой программой CBI. Фирма проведет собеседования с заявителем, членами семьи, работодателями или друзьями, а также проверит всю информацию, предоставленную заявителем.
На основании отчета о комплексной проверке отдел CBI проверяет записи заявителя и принимает решение о том, одобрить ли его заявление.
Дополнительная информация о процессе комплексной проверки, на которую стоит обратить внимание:
Процедура комплексной проверки может занять несколько месяцев. В большинстве программ CBI они действуют в течение 90 рабочих дней.
Стоимость процедуры комплексной проверки может варьироваться и обычно составляет 7500 долларов США для основного заявителя и 4000 долларов США для остальных членов семьи.
ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ ПРОЦЕСС Due Diligence ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ:
Будьте прозрачны в отношении своего прошлого
Важно обсудить ваше право на участие в программе с доверенным консультантом по гражданству. У заявителей могут быть проблемы, которые опытная компания по гражданству могла бы преодолеть, открыто обсуждая эти аспекты с клиентом с самого начала, чтобы решить их наиболее эффективным способом представить их правительству.
Предоставляем полную документацию
Документы должны быть заверены Министерством иностранных дел и проставлены апостиль, заверены нотариально и проверены банками или финансовыми учреждениями, и это лишь некоторые из них. Агентство по гражданству должно помочь вам в этом.
Хотя большинство программ CBI не проводят собеседований, у них могут возникнуть вопросы в ходе процедуры комплексной проверки. Честно ответьте на эти вопросы и предоставьте всю подтверждающую документацию.
Хороший консультант будет знаком с требованиями комплексной проверки для различных программ CBI и может помочь вам собрать необходимую документацию в соответствии с требованиями правительства.
Этот процесс может занять много времени и может занять месяцы. Могут быть наложены усиленные проверки, поэтому принятие решения может занять некоторое время.