Судья Natasha Galea Sciberras продолжает слушать показания представителей десятков компаний по обвинениям о получении вознаграждения при продаже гражданства Мальты. Вознаграждения получали помощник премьер-министра страны Keith Schembri и директор Nexia BT Brian Tonna, пишет Malta Today
Свидетели заполнили коридоры здания суда, обычно пустые в это время года. Процесс закрыт для прессы и общественности.
Судебный процесс, который ведет судья Natasha Galea Sciberras, начался после того, как появились новые факты. До этого судья Aaron Bugeja вел отдельное следствие по рассмотрению обвинения в том, что премьер-министр Joseph Muscat или его жена образовали офшорную компанию в Панаме для отмывания денег, полученных в качестве вознаграждения.
Отдельное судопроизводство под руководством Natasha Galea Sciberras началось после появления публикации в Panama Papers в феврале 2016 года. Нашумевшая публикация сообщала о том, что помощник премьер-министра Keith Schembri и тогдашний министр энергетикиKonrad Mizz являлись владельцами компаний, находящихся под панамской юрисдикцией. За этим последовали другие обвинения в отмывании денег и коррупции - они привели к появлению пяти судебных следствий.
В мае этого года лидер оппозиции Simon Busuttil свидетельствовал в суде в поддержку своего заявления о том, что трое русских граждан заплатили директору ВТ Tonna €166 831 после подачи заявления на получение мальтийского гражданства. Оппозиционер Simon Busuttil заявил, что после получения денег Tonna сделал два взноса в €50 000 на счет в банк Schembri. Keith Schembri и Tonna утверждают, что эти транзакции являлись оплатой по кредиту.
Два заявления по Schembri и Tonna, касающиеся премьер-министра и Michelle Muscat выделены в отдельное судопроизводство.