Удивительный факт, что на рынке, насчитывающем 500 млн. человек, 65% отчетов по подозрительным транзакциям в Европейские финансовые органы поступает из двух стран-членов ЕС: Соединенного Королевства и Нидерландов. Обе страны являются важными финансовыми центрами. Лондон и Нидерланды владеют значительной частью мировых офшорных инвестиций из стран «налогового убежища», сообщает Malta Today.
Европол высказывает сомнения в достоверности полученных данных из Кипра и Мальты. Согласно данным, предоставленных исполнительным директором Rob Wainwright, только 10% случаев по отчетам, вызывающих подозрение, расследуются властями; из них конфискуется 1% криминальных поступлений. Wainwright сказал, что невозможно не задаться вопросом, почему эта система плохо работает, и что с этим делать.
Европол заявил, что большинство людей, проходящих по подозрительным отчетам – граждане той страны, откуда поступают отчеты, за ними идут представители других стран.
Но Мальта - одна из тех стран, где в два раза больше подозрительных транзакций совершается гражданами других стран. В сообщении Интерпола говорится: «Кипр, Люксембург и Мальта отмечают, что граждане Соединенного Королевства чаще всего являются действующими лицами деятельности, вызывающей сомнения. Люксембург и Мальта называют также итальянцев, Кипр - русских. В целом по ЕС отмечены представители четырех государств, которые дают большое число сомнительных транзакций: России, Китая, Турции и Украины».
Особо Интерпол отметил операцию’Ndrangheta по удаленным играм на Мальте, которая привела к аресту и экстрадиции нескольких иностранных граждан. В целом, был арестован 41 человек в Италии и на Мальте, состояние которых составило €2 млрд. Шесть фирм, организованных криминальной организацией Калабрии, действовали на Мальте. Интерпол обращает внимание на рынок онлайн-игр, который используется криминальными организациями, в том числе на Мальте, где выдано более 400 лицензий.