Главный исполнительный директор (CEO) Подразделения программы гражданства через инвестиции Сент-Китс и Невиса (CIU) Леc Хан дал некоторое представление о строгом процессе должной проверки заявителей по программе гражданства через инвестиции (CBI), реализованным после 2015 года, которая помогла исключить нежелательных участников из дальнейшего процесса, пишет The St. Kitts and Nevis Observer.
«Юридическая проверка заявителей - это область, которую мы воспринимаем очень серьезно и больше, чем любой другой остров», - сказал он в среду в радио и телевизионной программе «Работаем для Вас». «Мы внесли дополнительные шаги в обеспечении того, чтобы отдельный гражданин был с хорошей репутацией».
Процесс начинается с первой точки контакта между заявителем и агентом. Хан объяснил, что сертифицированный агент CBI сначала проведет проверку на уровне людей на высоком уровне, используя надежные инструменты, такие как те, которые предлагаются World Check или World Compliance. В последнее время для всех поставщиков услуг и агентов были приняты меры по проведению расширенной проверки безопасности. После того, как она будет пройдена, заявление затем перейдет к поставщику услуг в Сент-Китсе и Невисе, который затем отправит заявку и отчет о комплексной юридической оценке в CIU.
Затем CIU будет проверять файлы, и как только он пройдет «проверку документации», информация будет отправлена в международную компанию по юридической проверке. Сент-Китс и Невис нанимает до шести компаний, основными из которых являются IPSA International (канадская дочерняя компания, которая недавно была приобретена компанией Exiger); S-RM, которая обеспечивает бизнес аналитику, управление рисками и кибербезопасность; Thomson Reuters и BDO Consulting.
«После этого компания по юридической проверки берет эту информацию и просматривает ее среди различных списков санкций, социальных сетей и других медиаканалов, чтобы узнать, есть ли в СМИ негативный [пост]», - сказал Хан. Процесс жесткой безопасности продолжается, поскольку информация затем направляется в агентство, которое направляет следователей для отдельного подтверждения сведений о личности, включая отчет о месте жительства, профессии, общего пользования (вода / электричество), историю образования, банковские выписки, движение средств и многое другое. Движение денежных средств и их происхождение тщательно изучаются.
«Если [заявитель] говорит, что у него миллион долларов на счете для его инвестиций, действительно ли у него есть миллион долларов?», - сказал Хан, добавив, что следователи очень тщательны, и заявителя попросят предоставить дополнительную информацию, если будут обнаружены какие-либо несоответствия. «Откуда этот миллион долларов? Разве этот миллион долларов соответствует типу дохода ... по его профессии?»
Когда процесс расследования будет завершен, файл будет возвращен в подразделение CIU, после чего он проведет другой обзор и представит рекомендацию одобрить или отклонить заявку. Процесс может показаться несколько обременительным, но Хан сказал, что это необходимо.
«Очень важно, чтобы процесс комплексной юридической проверки присутствовал и процесс проверки правильности данных после этого тоже», - отметил он. «Репутация нашей страны имеет первостепенное значение, и мы должны предпринять каждый отдельный шаг, чтобы гарантировать, что индивидуум ..., которому мы предоставляем гражданство, является тем, кем он является, и это тот, кого мы с гордостью будем иметь в качестве гражданина».
Программа «Гражданство через инвестиции в Сент-Китс и Невис» является одной из самых продолжительных и успешных программ в мире и имеет платиновый стандарт. Хан сказал, что платиновая марка будет защищена, и репутация самых жестких стандартов в Карибском бассейне будет поддержана.