Предварительное расследование доказало благонадежность Alexandre Cazes
В ответ на информацию о том, что крупнейший криминальный интернет-рынок, AlphaBay, был создан и управлялся экономическим гражданином Антигуа и Барбуда, Отдел по предоставлению гражданства через инвестиции Антигуа и Барбуда (CIU) выступил с заявлением. Согласно CIU, провайдеры проверки на благонадежность, включающие частные, региональные и международные юридические организации и службы разведки, не выявили какой-либо подозрительной информации относительно обвиняемого Alexandre Cazes, канадского инвестора. Среди этих агентств: Интерпол, Объединенный Региональный Коммуникационный Центр (JRCC), являющийся частью Агентства по безопасности и предотвращению преступлений карибских стран (IMPACS). Правительства Канады, США и Соединенного Королевства проинформированы о ходе расследования IMPACS.
Тщательное расследование, проведенное Канадской Высшей Полицией (RCMP) и различными международными правительственными организациями в отношении Alexandre Cazes, не выявило ничего подозрительного. Агентство подтвердило: «Урожденный канадец, получивший гражданство Антигуа и Барбуда по Программе гражданство через инвестиции, Cazes прошел тщательную проверку на благонадежность как любой другой заявитель»
Специальный отдел королевской тайской полиции в Бангкоке (Таиланд) подтвердил, что «гражданин Канады Alexandre Cazes не совершал поступков, которые представляли бы угрозу миру, порядку или безопасности государства».
Обвинительный акт по отношению к Alexandre Cazes и AlphaBay
По обвинительному акту, представленному Истен Дистрикт (Eastern District) в Калифорнии, Cazes обвиняется по следующим пунктам: один пункт - участие в рэкете, один - участие в распространении наркотиков, шесть пунктов – распространение наркотиков, один – кража, четыре – незаконная перевозка фальшивых документов, один – трафик оборудования по изготовлению девайсов, один – отмывание денег.
19 июля Офис Генерального прокурора Eastern District Калифорнии предъявил иск по имуществу Cazes и его жены, находящемуся в разных странах, включая Таиланд, Кипр, Лихтенштейн и Антигуа и Барбуда. Имущество включает дорогие автомобили, резиденции и отель в Таиланде. Cazes также владел миллионами долларов в криптовалюте, обнаруженными ФБР.
Согласно доступной информации, AlphaBay имел более 200 000 пользователей и 40 000 покупателей. Наименование нелегальных наркотиков и токсичных химикатов превышает 250 000, украденных и поддельных документов, средств доступа, хакерского оборудования, огнестрельного оружия – 100 000.
AlphaBay действовал как закрытая служба в сети Тор (“Tor”) с использованием криптовалюты Биткоин, Монеро и Етереум (Bitcoin, Monero, Ethereum) для сокрытия места нахождения серверов, его владельцев, модераторов и пользователей. Власти полагают, что сайт также использовался для отмывания миллионов долларов, получаемых от незаконной транзакции на сайте.