Агентство, ответственное за продажу мальтийского гражданства, отказывается предоставить изданию MaltaToday сведения об аккредитованных агентствах, которые успешно занимаются предоставлением гражданства через Программу Индивидуального Инвестора, сообщает Malta Today.
Identity Malta нарушает принцип свободного предоставления информации; запрос касался списка всех фирм, через которые заявления о гражданстве или принимаются, или отвергаются.
Программа Индивидуального Инвестора Мальты имеет 154 агентов, распространяющих информацию или продающих гражданство мировой элите за 650 000 евро за паспорт. Заявители должны приобрести собственность за 350 000 евро или арендовать апартаменты на 5 лет, по меньшей мере, за 16 000 евро в год или инвестировать 150 000 евро в правительственные фонды. Однако данные о том, какие из этих агентств были успешными в продвижении своих клиентов, которые должны были пройти проверку на благонадежность перед решением о предоставлении гражданства через Identity Malta, не были предоставлены.
В отказе предоставить информацию Identity Malta утверждает, что запрашиваемая информация носит конфиденциальный коммерческий характер и может нанести ущерб финансовым интересам и интересам собственности правительства.
Регулятор Программы Индивидуального Инвестора - независимый чиновник, который составляет ежегодный обзор по продаже гражданства, уже опубликовал информацию о количестве одобренных заявлений, а также о географическом распределении заявителей.
В 2016 году публикация MaltaToday о том, что собственность граждан, успешно прошедших по Программе Индивидуального Инвестора, не может быть оценена в 350 000 евро, привела к созданию отдела в Identity Malta по расследованию потенциальных нарушений.
Расследование, проведенное регулятором из Программы Индивидуального Инвестора, показало, что из 13 случаев, отобранных MaltaToday, в 11 случаях инвесторы сдавали в аренду свои помещения. В шести случаях стоимость аренды была «близка к пороговой», экономия на разнице составляла 200 евро. По мнению регулятора, цифра показывает, что стоимость аренды не соответствует правилам Программы и что заявители специально выбирают собственность, которая незначительно превышает минимальный пороговый уровень 16 000 евро.
Identity Malta послала запрос в аккредитованные агентства о предоставлении деклараций, подтверждающих стоимость арендованной и купленной собственности, и образовала Отдел Согласия, призванного проводить мониторинг и расследовать потенциальные нарушения.