Сент-Джонс, Антигуа: четверг, 20 июля 2017 года. Отдел по вопросам гражданства через инвестиции (CIU) хотела бы официально заявить, что во время фонового процесса проверки, проведенного в отношении ныне умершего инвестора из Канады, Александра Казеса, не было получено никакой информации от ни одной компании, занимающейся проверкой юридической чистоты, привязывающей его к любой нечестной деятельности, сообщает Antigua Observer Newspaper.
Эти компании, занимающейся проверкой юридической чистоты, в том числе частные, региональные и международные правоохранительные и разведывательные органы, в своих официальных отчетах не указали никакой нелицеприятной информации. Среди этих учреждений - Международная организация уголовной полиции (INTERPOL) и Объединенный региональный центр связи (JRCC), который является частью Агентства по имплементации преступности и безопасности CARICOM (IMPACS). Международные правительства, такие как Канада, США и Соединенное Королевство, информируют об этом процессе IMPACS.
Широкий поиск, проведенный такими агентствами, как Королевская канадская конная полиция (RCMP) и различные международные правительства, вернулись с чистым результатом. Справка также была предоставлена специальным отделением Королевской тайской полиции из Бангкока в Таиланде, в котором приводятся следующие:
«... Это подтверждение, что господин Александр Казес, гражданин Канады ... является лицом, не подверженным угрозе миру и порядку или безопасности государства».
Справка от RCMP гласила:
«... Это подтверждение, что поиск в Национальном реестре криминальных записей, поддерживаемый RCMP в отношении лица, чьи отпечатки пальцев, имя и дата рождения, приведённых ниже, не связан с криминальным прошлым...».
Канадцу по рождению, который получил гражданство Антигуа и Барбуды через Программу получения гражданства через инвестиции (CIP), Казесу пришлось бы пройти такой же тщательный процесс должной проверки, как и каждому заявителю.
Широкий процесс включает в себя поиск в глобальных списках санкций и эмбарго, предупреждений и наблюдательных списков, выпущенных финансовыми регуляторами, правоохранительными органами и другими правительственными учреждениями со всего мира.
Отдел хотела бы поздравить власти США и другие международные правоохранительные органы с тем, что они проникли в Темный Интернет и нарушили эту незаконную кибер сеть. Преднамеренно сложный и многослойный лабиринт, который эти люди создают для содействия незаконной деятельности, продолжает бросать вызов правительствам и правоохранительным органам.
CIU утверждает, что процесс должной юридической проверки, проведенный для каждой заявки, является надежным и выходит за рамки обычных глобальных передовых методов. Тем не менее отдел будет стремиться выяснить от своих партнеров в международных правительствах и компаний, занимающихся проверкой юридической чистоты, почему ни одно из этих подозрительных действий не была объявлено отделу во время или после обработки заявки.